证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2021-019
九牧王股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 407,875,817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.9797
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈金盾先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长林聪颖先生因工作原因请假、董事林
沧捷先生因工作原因请假、独立董事陈守德先生因工作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈爱华女士因工作原因请假；
3、公司副总经理、董事会秘书吴徽荣出席本次股东大会；公司部分高管列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 407,870,617 99.9987 5,200 0.0013 0 0
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 407,870,517 99.9987 5,200 0.0013 100 0.0000
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 407,870,517 99.9987 5,300 0.0013 0 0
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 407,870,617 99.9987 5,200 0.0013 0 0
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 407,870,517 99.9987 5,300 0.0013 0 0
6、 议案名称：关于董事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 407,770,617 99.9742 5,200 0.0013 100,000 0.0245
7、 议案名称：关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 407,870,517 99.9987 5,300 0.0013 0 0
8、 议案名称：关于 2021 年续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 407,770,617 99.9742 105,200 0.0258 0 0
9、 议案名称：关于为全资子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 407,870,517 99.9987 5,300 0.0013 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2020 年度利润 99,102,377 99.9946 5,300 0.0054 0 0
分配的预案
8 关于 2021 年续聘会 99,002,477 99.8938 105,200 0.1062 0 0
计师事务所的议案
9 关于为全资子公司提 99,102,377 99.9946 5,300 0.0054 0 0
供担保额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案无特别决议议案，本次会议审议的九项议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：车千里
2、律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合
法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
1、经与会股东和董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
九牧王股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
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