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601566 沪市 九牧王


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601566:九牧王2018年年度股东大会决议公告

公告日期:2019-05-21


证券代码:601566        证券简称:九牧王        公告编号:2019-018
              九牧王股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间:2019年5月20日
(二)  股东大会召开的地点:厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五
  楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          423,531,070

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            73.7040
份总数的比例(%)
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,董事长林聪颖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、
《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司副总经理、董事会秘书吴徽荣出席本次股东大会;公司部分高管列席了
  本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称:《2018年年度报告》全文及摘要

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对              弃权

类型      票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)

A股    423,481,370  99.9883    2,100  0.0005  47,600  0.0112

2、议案名称:2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对              弃权

类型      票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)

A股    423,481,370  99.9883    2,100  0.0005  47,600  0.0112

3、议案名称:2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对              弃权

类型      票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)

A股    423,480,070  99.9880    3,400  0.0008  47,600  0.0112

4、议案名称:2018年度财务决算报告

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对              弃权

类型      票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)

A股    423,481,370  99.9883    2,100  0.0005  47,600  0.0112

5、议案名称:关于2018年度利润分配的预案

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对              弃权

类型      票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)

A股    423,486,270  99.9894    2,100  0.0005  42,700  0.0101

6、议案名称:关于董事2018年度薪酬的议案

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对              弃权

类型      票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)

A股    423,449,370  99.9807    34,100  0.0081  47,600  0.0112

7、议案名称:关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案

  审议结果:通过
表决情况:

股东            同意                  反对              弃权

类型      票数      比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

A股      423,449,370  99.9807  34,100  0.0081  47,600  0.0112

8、议案名称:关于为全资子公司提供担保额度的议案

  审议结果:通过
表决情况:

股东            同意                  反对              弃权

类型      票数      比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

A股      423,448,770  99.9806  34,700  0.0082  47,600  0.0112

9、议案名称:关于修改《公司章程》的议案


  审议结果:通过
表决情况:

股东            同意                  反对              弃权

类型      票数      比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

A股      423,450,670  99.9810  32,800  0.0077  47,600  0.0112

(二)  累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案                                              得票数占出席  是否
序号        议案名称              得票数      会议有效表决  当选
                                                  权的比例(%)

10.01选举林聪颖为公司第四届      423,327,970      99.9520  是
      董事会非独立董事

10.02选举陈金盾为公司第四届      423,327,770      99.9519  是
      董事会非独立董事

10.03选举陈加芽为公司第四届      423,327,670      99.9519  是
      董事会非独立董事

10.04选举陈加贫为公司第四届      423,327,870      99.9520  是
      董事会非独立董事

10.05选举林沧捷为公司第四届      423,327,770      99.9519  是
      董事会非独立董事

10.06选举张景淳为公司第四届      423,327,570      99.9519  是
      董事会非独立董事

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案                                            得票数占出席  是否
序号        议案名称              得票数      会议有效表决  当选
                                                  权的比例(%)

11.01选举陈守德为公司第四届      423,369,870      99.9619  是
      董事会独立董事

11.02选举林志扬为公司第四届      423,369,870      99.9619  是
      董事会独立董事

11.03选举郑学军为公司第四届      423,369,870      99.9619  是


      董事会独立董事

3、关于选举第四届监事会监事的议案

议案                                            得票数占出席  是否
序号        议案名称              得票数      会议有效表决  当选
                                                  权的比例(%)

12.01选举沈佩玲为公司第四届      423,369,870      99.9619  是
      监事会监事

12.02选举陈爱华为公司第四届      423,369,870      99.9619  是
      监事会监事

(三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                        同意            反对          弃权

序号    议案名称      票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                  (%)        (%)        (%)

  5    关于2018年度    24,268,130  99.8157  2,100  0.0086  42,700  0.1757
      利润分配的预案

  6    关于董事2018    24,231,230  99.6639  34,100  0.1402  47,600  0.1959
      年度薪酬的议案

      关于为全资子公

  8    司提供担保额度    24,230,630  99.6614  34,700  0.1427  47,600  0.1959
      的议案

      选举林聪颖为公

10.01  司第四届董事会    24,109,830  99.1646

      非独立董事

      选举陈金盾为公

10.02  司第四届董事会    24,109,630  99.1638

      非独立董事

      选举陈加芽为公

10.03  司第四届董事会    24,109,530  99.1634

      非独立董事

      选举陈加贫为公

10.04  司第四届董事会    24,109,730  99.1642

      非独立董事

      选举林沧捷为公

10.05  司第四届董事会    24,109,630  99.1638

      非独立董事

10.06  选举张景淳为公    24,109,430  99.1629

      司第四届董事会


      非独立董事

      选举陈守德为公