证券代码:601555 证券简称:东吴证券 公告编号:2024-049
东吴证券股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
十五次会议通知及议案于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出,会
议于 2024 年 8 月 22 日上午在山东以现场结合线上会议的方式召开。
会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,占董事总数的 100%(其
中沈光俊董事、罗妍董事以线上方式参会)。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长范力先生主持,公司监事及部分高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面表决方式形成了以下决议:
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
详见同日披露的《东吴证券股份有限公司 2024 年半年度报告摘
要》、《东吴证券股份有限公司 2024 年半年度报告》。
(二)审议通过《关于 2024 年上半年度全面风险评估报告的议
案》
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会风险控制委员会 2024 年第四次会议审议通过。
(三)审议通过《关于 2024 年上半年度风控指标执行情况的议
案》
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会风险控制委员会 2024 年第四次会议审议通过。
(四)审议通过《关于确定公司诚信从业管理目标的议案》
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(五)审议通过《关于 2023 年度洗钱和恐怖融资风险自评估报
告的议案》
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(六)审议通过《关于 2024-2026 年内部审计工作发展规划的议
案》
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
(七)审议通过《关于确定员工基本薪酬总额的议案》
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬、考核与提名委员会 2024 年第四次会议审议通过。
(八)审议通过《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见同日披露的《东吴证券股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》。
(九)审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见同日披露的《东吴证券股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日
报备文件
经与会董事签字确认的董事会决议