601555 沪市 东吴证券

 证券代码：601555  股票简称：东吴证券  公告编号：2022-048
                东吴证券股份有限公司

      第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次（临时）会议于 2022 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开。会
议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，占董事总数的 100%。会
议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：
 （一）、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成方案的议案》
  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

  调整后的公司第四届董事会专门委员会人员组成如下：

  1、战略委员会：范力（主任委员）、朱剑、马晓、沈光俊、陈忠阳、李心丹；

  2、薪酬、考核与提名委员会：李心丹（主任委员）、尹晨、陈忠阳、朱剑、郑刚；


  3、审计委员会：权小锋（主任委员）、尹晨、李心丹、马晓、朱建根；

  4、风险控制委员会：陈忠阳（主任委员）、尹晨、权小锋、郑刚、孙中心。

  特此公告。

                              东吴证券股份有限公司董事会
                                          2022年10月11日