证券代码： 601555 股票简称：东吴证券 公告编号： 2021-024
东吴证券股份有限公司
第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次（临时）会议于 2021 年 4 月 23 日下午在江苏苏州以现场结合电话
会议的方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名(其中尹晨、陈忠阳董事电话参会，朱建根董事委托朱剑董事出席并代为表决)，占董事总数的 100%。会议由董事长、总裁范力先生主持。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：
（一）、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举范力先生为第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满之日。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）、审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会组成方案的议案》
公司第四届董事会专门委员会人员组成情况如下：
1、战略委员会成员：范力、朱剑、马晓、沈光俊、裴平、陈忠阳，其中范力先生为战略委员会主任委员（召集人）；
2、薪酬、考核与提名委员会成员：裴平、尹晨、陈忠阳、朱剑、孙中心，其中裴平先生为薪酬、考核与提名委员会主任委员（召集人）；
3、审计委员会成员：权小锋、裴平、尹晨、马晓、朱建根、孙中心，其中权小锋先生为审计委员会主任委员（召集人）；
4、风险控制委员会成员：陈忠阳、尹晨、权小锋、郑刚、孙中心，其中陈忠阳先生为风险控制委员会主任委员（召集人）。
上述人员的任期至第四届董事会任期届满之日。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）、审议通过《关于聘请公司总裁的议案》
聘任范力先生为公司总裁，任期至第四届董事会任期届满之日。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》
1、聘任李齐兵先生为公司合规总监、首席风险官；
2、聘任杨伟先生为公司董事会秘书。杨伟先生尚需获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在其取得前述资格并完成相关审核之前，根据上交所《股票上市规则》的规定，由杨伟先生代行董事会秘
书职务，代行期限不超过三个月。
3、聘任孙中心先生为公司常务副总裁、公司首席信息官；聘任袁维静女士为公司副总裁、公司财务负责人；聘任高海明先生为公司副总裁；聘任刘辉先生、杨伟先生、姚眺女士、潘劲松先生为公司执委。
上述人员的任期至第四届董事会任期届满之日。
上述议案分项表决，所有分项表决结果均为：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票。
（五）、审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》
聘任平磊先生为公司证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满之日。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：范力先生、孙中心先生、袁维静女士、高海明先生、李齐兵先生、刘辉先生、杨伟先生、姚眺女士、潘劲松先生、平磊先生简历
东吴证券股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
附件：
1、范力，中国国籍，1966 年 12 月出生；硕士，高级经济师。现
任公司党委书记、董事长、总裁、苏州国际发展集团有限公司副董事长、江苏省第十三届人民代表大会代表、江苏省证券业协会会长、江苏省上市公司协会副会长、苏州市上市公司协会会长。1989 年 8 月至 1997 年 11 月在共青团苏州市委员会历任常委、办公室主任兼事业
部部长。1997 年 11 月至 2002 年 4 月在苏州证券历任投资部副经理、
办公室主任、人事部经理、总裁助理；2002 年 4 月至 2012 年 3 月在
东吴证券历任董事会秘书、经纪分公司总经理、副总裁、董事、常务
副总裁；2012 年 3 月至 2013 年 5 月在东吴证券任总裁、董事；2013
年 5 月至 2014 年 1 月在东吴证券任总裁、副董事长。2014 年 1 月至
今任公司党委书记、董事长、总裁。
2、孙中心，中国国籍，1969 年 5 月出生；硕士。现任本公司党
委委员、董事、常务副总裁、首席信息官。1990 年 8 月至 1994 年 11
月在上海铁路分局苏州电务段工作；1994 年 11 月至 2002 年 4 月历
任苏州证券狮山路营业部电脑部经理、总经理助理、网上交易部总经
理；2002 年 4 月至 2010 年 5 月历任东吴证券有限责任公司网上交易
部总经理、经纪分公司（筹）副总经理、狮山路证券营业部总经理、总裁助理兼苏州新区总部总经理、总裁助理兼苏州分公司总经理；
2010 年 5 月至 2012 年 5 月任总裁助理兼苏州分公司总经理；2012 年
5 月至 2018 年 6 月任公司副总裁；2018 年 7 月起任公司董事、常务
副总裁；2021 年 1 月起任公司董事、常务副总裁、首席信息官。
3、袁维静，中国国籍，1963 年 7 月出生；本科，高级会计师。
现任公司党委委员、副总裁、财务负责人。1981 年 10 月至 1994 年 3
月在苏州市财政局任工交企财处科员。1994 年 3 月至 1996 年 11 月
在苏州财政局所属江苏省高新技术风险投资公司苏州分公司任副总
经理；1996 年 11 月至 1997 年 3 月在苏州市财政局所属苏州市营财
发展集团总公司任副总经理。1997 年 3 月至 2002 年 3 月在苏州市工
业发展有限公司任副总经理。2002 年 3 月至 2004 年 6 月在营财投资
任副总经理、总经理、党支部书记。2004 年 7 月起在国发集团历任副
总会计师、总会计师、董事、党委委员。2014 年 9 月至 2018 年 6 月
兼任苏州信托有限公司董事长。2018 年 7 月起在东吴证券任职工监事、监事会主席；2020 年 6 月起任公司副总裁、财务负责人。
4、高海明，中国国籍，1971 年 2 月出生；硕士；现任本公司党
委委员、副总裁兼信用业务部总经理。1992 年 7 月至 1993 年 12 月
在国营五二六厂工作，1993 年 12 月起历任苏州证券营业部总经理助理、东吴证券营业部副总经理、东吴资管副总经理、理财工作筹备组负责人、太仓总部总监、太仓分公司总经理、苏州分公司总经理、东吴期货总经理、信用业务部总经理，2019 年 2 月至今任本公司副总裁兼信用业务部总经理。
5、李齐兵，中国国籍，1966 年 9 月出生；大学，硕士，会计师、
审计师、注册会计师（非执业会员）。现任本公司合规总监、首席风
险官。1988 年 8 月至 2000 年 10 月在南京市审计局历任科员、副主
任科员、主任科员。2000 年 10 月至 2002 年 9 月在中国证监会南京
特派员办事处稽查处任主任科员。2002 年 9 月至 2010 年 5 月在江苏
证监局机构监管处历任副处长、处长。2010 年 6 月至 2011 年 5 月在
国发集团任副总经理。2011 年 5 月至 2013 年 6 月任公司副总裁。
2013 年 7 月至 11 月任公司副总裁、合规总监；2013 年 11 月至 2018
年 9 月任公司副总裁。2018 年 10 月至今任公司合规总监，2019 年 1
月起兼任首席风险官。
6、刘辉，中国国籍，1970 年 7 月出生；硕士。历任中国光大银
行海口证券部交易部经理；君安证券有限责任公司零售客户部总经理助理；平安证券有限责任公司北京营业部、北区机构部副总经理；东吴证券北京鼓楼外大街证券营业部副总经理、总经理；东吴证券总裁助理兼北京分公司总经理、场外市场总部总经理；公司副总裁兼北京分公司总经理、场外市场总部总经理；东吴证券董事长助理兼深圳分公司总经理、东吴证券（香港）金融控股有限公司董事长、行政总裁、东吴证券中新（新加坡）有限公司董事长；现任公司执委，董事长助理、东吴证券（香港）金融控股有限公司董事长、行政总裁、东吴证券中新（新加坡）有限公司董事长。
7、杨伟，中国国籍，1971 年 10 月出生，硕士，注册会计师（非
执业会员）、保荐代表人。历任东吴证券投资银行总部苏州业务总部副总经理（主持工作）；投资银行总部业务总监兼事业三部总经理；投资银行总部副总经理；投资银行总部常务副总经理；投资银行总部总经理兼投行总部直属事业部总经理；东吴证券总裁助理兼投资银行总部总经理。现任公司执委、总裁助理、投资银行总部总经理。
8、姚眺，中国国籍，1972 年 6 月出生，硕士。历任东吴证券嘉
善县嘉善大道证券营业部总经理、嘉兴分公司总经理、固定收益总部总经理、东吴证券总裁助理兼固定收益总部总经理。现任公司执委、总裁助理、固定收益总部总经理。
9、潘劲松，中国国籍，1971 年 9 月出生，硕士。历任浙江省国
际信托投资公司营业部副经理;金通证券股份有限公司营业部总经理；中信金通证券有限责任公司营业部总经理、财富管理中心、高端业务部总经理；中信证券（浙江）有限责任公司营业部总经理、财富管理中心负责人、高端业务部总经理、客户服务总监、证券投融总监等职务；中信证券股份有限公司浙江分公司财富管理总监、浙江分公司副总经理、工会主席、党委委员；东吴证券总裁助理。现任公司执委、总裁助理，财富管理委员会总经理。
10、平磊，中国国籍，1981 年 9 月出生，大学学历，2004 年 8 月
进入东吴证券工作，现任东吴证券董事会办公室主任助理、监事会办公室主任助理，证券事务代表。
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