证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-047
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行三楼
一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 776,931,966
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.2326
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本行董事会召集，由董事长吴智晖主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及本行《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事 17 人，出席 4 人；
2、本行在任监事 9 人，出席 3 人；
3、本行董事会秘书章国江出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 选举第五届董事会执行董事和非执行董事
1.01 议案名称：选举吴智晖先生为第五届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 771,887,033 99.3507 5,013,683 0.6453 31,250 0.0040
1.02 议案名称：选举陈钢梁先生为第五届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 776,515,106 99.9464 379,310 0.0488 37,550 0.0048
1.03 议案名称：选举严国利先生为第五届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 776,113,836 99.8947 781,880 0.1006 36,250 0.0047
1.04 议案名称：选举秦晓君女士为第五届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 776,114,876 99.8948 780,840 0.1005 36,250 0.0047
1.05 议案名称：选举马仕秀先生为第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 776,242,106 99.9112 653,610 0.0841 36,250 0.0047
1.06 议案名称：选举沈祥星先生为第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 772,525,803 99.4328 4,369,913 0.5625 36,250 0.0047
1.07 议案名称：选举张勤良先生为第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 776,243,706 99.9114 650,970 0.0838 37,290 0.0048
1.08 议案名称：选举沈幼生先生为第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 776,516,706 99.9466 377,970 0.0486 37,290 0.0048
1.09 议案名称：选举虞兔良先生为第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 776,515,006 99.9463 379,670 0.0489 37,290 0.0048
1.10 议案名称：选举顾洁萍女士为第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 776,515,006 99.9463 361,670 0.0466 55,290 0.0071
2.00 选举第五届监事会股东监事和外部监事
2.01 议案名称：选举潘栋民先生为第五届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 776,533,186 99.9487 367,530 0.0473 31,250 0.0040
2.02 议案名称：选举朱伟东先生为第五届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 776,255,186 99.9129 367,270 0.0473 309,510 0.0398
2.03 议案名称：选举陈焕鑫先生为第五届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 776,528,186 99.9480 367,530 0.0473 36,250 0.0047
2.04 议案名称：选举张晓鸿女士为第五届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 776,254,146 99.9128 368,570 0.0474 309,250 0.0398
2.05 议案名称：选举何建航先生为第五届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 776,256,786 99.9131 365,930 0.0471 309,250 0.0398
2.06 议案名称：选举周鸿勇先生为第五届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 776,254,146 99.9128 367,530 0.0473 310,290 0.0399
3、议案名称：变更经营范围及修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 730,979,123 94.0853 45,4
