证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-030
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本行于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开
第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 27 日在本行以现场和
视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 17 名，实际出席董事 17 名（实际拥有表决权的董事 16 名）。会议由董事长吴智晖主持，部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及本行《章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、2024年半年度报告及摘要
该议案已经本行第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年半年度报告》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2024年半年度第三支柱信息披露报告
详情请查阅本行官方网站投资者关系专栏中披露的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年半年度第三支柱信息披露报告》。
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2024年半年度经营情况暨下半年工作计划
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、2024年半年度全面风险管理报告
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、聘任本行审计部总经理
聘任骆亚峰女士为本行审计部负责人，职级为总经理。
骆亚峰女士，1985 年 10 月出生，本科学历，审计师职称。历任综合柜员、
客户经理、审计员，审计部资产业务审计中心经理助理，审计部资产业务审计中心副经理，审计部资产业务审计中心经理，审计部经理，审计部副总经理（主持工作，副总经理级）。现任审计部副总经理（主持工作）兼监事会办公室主任。
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、聘任本行法律合规部总经理
聘任朱敏芳女士为本行法律合规部负责人，职级为总经理。
朱敏芳女士，1986 年 10 月出生，研究生学历，持有法律职业资格证书。历
任信贷内勤、小贷团队长（带机构），齐贤支行行长助理，齐贤支行副行长，兰亭支行副行长（主持工作）。现任兰亭支行行长。
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、制定《2024-2026年股东回报规划》
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024-2026 年股东回报规划》。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、修订《股权管理办法》
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、制定《业务连续性管理办法》
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、修订《工作人员违规行为处理办法》
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、更新《机构恢复和处置计划》
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次董事会审阅了以下事项：
一、2024 年半年度关联交易专项报告。
二、2024 年半年度案件防控工作报告。
三、2024 年半年度流动性风险管理报告。
四、2024 年半年度消费者权益保护工作报告。
五、2024 年半年度资本状况管理报告。
六、审计部 2024 年上半年总结和下半年计划。
七、2024 年半年度反洗钱和反恐怖融资工作报告。
八、2024 年半年度三农金融服务工作报告。
九、2024 年二季度组合市场风险压力测试报告。
十、《上市后未来三年股东分红回报规划》执行情况评估报告。
十一、2023 年度监管意见及后续整改措施报告。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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