601528 沪市 瑞丰银行

证券代码：601528        证券简称：瑞丰银行        公告编号：2023-047
    浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

      第四届董事会第十六次会议决议公告

    浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及
 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  本行于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第
四届董事会第十六次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 7 日在本行以现场和视频
相结合的方式召开。本次会议应出席董事 16 名，实际出席董事 15 名，虞兔良董事书面委托吴智晖董事代为出席并表决，实际拥有表决权的董事 15 名。会议由全体董事共同推举的吴智晖董事主持，部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、选举第四届董事会董事长

  选举吴智晖先生为本行第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
  吴智晖先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，高级经
济师。历任新昌县财税局科员、团工委书记，新昌县政府办公室秘书、副科长、科长，新昌县信用联社党委委员、副主任，新昌农村合作银行党委委员、行长，嵊州农村合作银行党委委员、行长，嵊州农村合作银行党委书记、董事长，嵊州农商银行党委书记、董事长，新昌农商银行党委书记、董事长，诸暨农商银行党委书记、董事长。现任本行党委书记、执行董事。

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、调整第四届董事会各专门委员会组成人员

  1、发展战略规划委员会

  成员：吴智晖、马仕秀、张勤良

  其中主任委员：吴智晖


表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、风险管理和关联交易委员会
成员：陈进、陈钢梁、张勤良
其中主任委员：陈进

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名和薪酬委员会
成员：蒋岳祥、吴智晖、黄卓
其中主任委员：蒋岳祥

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审计委员会
成员：鲁瑛均、沈祥星、黄志刚
其中主任委员：鲁瑛均

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、三农金融服务委员会
成员：吴智晖、虞兔良、贾玉革
其中主任委员：吴智晖

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、消费者权益保护委员会
成员：沈幼生、沈祥星、夏永潮、严国利、秦晓君
其中主任委员：沈幼生

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                      浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
                                                  2023 年 9 月 7 日