证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2024-017
上海大智慧股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪
华精选酒店 3 楼萧邦厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 723,332,654
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
35.8187
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，
以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员
列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 723,327,168 99.9992 5,486 0.0008 0 0.0000
2、议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 723,327,168 99.9992 5,486 0.0008 0 0.0000
3、议案名称：2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 723,327,168 99.9992 5,486 0.0008 0 0.0000
4、议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 723,327,168 99.9992 5,486 0.0008 0 0.0000
5、议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 723,327,168 99.9992 4,886 0.0006 600 0.0002
6、议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 723,327,168 99.9992 5,486 0.0008 0 0.0000
7、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 723,327,168 99.9992 5,486 0.0008 0 0.0000
8、议案名称：关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申
请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 723,327,168 99.9992 5,486 0.0008 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 665,224,457 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 51,238,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 6,864,111 99.9201 4,886 0.0711 600 0.0088
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 3,323,888 99.8352 4,886 0.1467 600 0.0181
股东
市值50万以上 3,540,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例（%）
数
5 2023 年度利润分配 6,464,111 99.9152 4,886 0.0755 600 0.0093
预案
关于使用闲置自有
7 资金购买理财产品 6,464,111 99.9152 5,486 0.0848 0 0.0000
的议案
关于公司及子公司
拟向商业银行及非
8 银行金融机构申请 6,464,111 99.9152 5,486 0.0848 0 0.0000
综合授信额度的议
案
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴焕焕、乔营强
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
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