证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2022-035
上海大智慧股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：线上会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 930,546,457
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 45.7050
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持。按照上海市疫情防控相关要求，本次股东大会以线上会议的方式召开，
投票采用线上现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员
列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 930,472,357 99.9920 54,100 0.0058 20,000 0.0022
2、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 930,472,357 99.9920 54,100 0.0058 20,000 0.0022
3、议案名称：2021 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 930,472,357 99.9920 74,100 0.0080 0 0.0000
4、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 930,472,357 99.9920 74,100 0.0080 0 0.0000
5、议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 930,472,357 99.9920 74,100 0.0080 0 0.0000
6、议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 930,472,357 99.9920 54,100 0.0058 20,000 0.0022
7、议案名称：关于调整董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 930,336,357 99.9774 210,100 0.0226 0 0.0000
8、议案名称：关于调整监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 930,472,357 99.9920 74,100 0.0080 0 0.0000
9、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 930,472,357 99.9920 54,100 0.0058 20,000 0.0022
10、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 930,472,357 99.9920 74,100 0.0080 0 0.0000
11、议案名称：关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申
请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 930,472,357 99.9920 54,100 0.0058 20,000 0.0022
12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 股 928,527,057 99.7829 1,999,400 0.2148 20,000 0.0023
13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 股 928,527,057 99.7829 1,999,400 0.2148 20,000 0.0023
14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 股 928,527,057 99.7829 1,999,400 0.2148 20,000 0.0023
15、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 股 928,527,057 99.7829 1,999,400 0.2148 20,000 0.0023
16、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
类 （%） （%）
型
A 股 928,527,057 99.7829 1,999,400 0.2148 20,000 0.0023
17、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 股 928,527,057 99.7829 1,999,400 0.2148 20,000 0.0023
18、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 股 928,527,057 99.7829 1,999,400 0.2148 20,000 0.0023
19、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股
查看PDF原文
