证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号： 临 2012-010
上海大智慧股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况。
● 本次会议召开前不存在增加提案的情况。
一、会议召开及出席情况
（一）上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会
现场会议于2012年3月14日在上海东郊宾馆3号楼三楼（浦东新区金科路1800号）
召开。
（二）股东出席情况
出席会议的股东和代理人人数 57
所持有表决权的股份总数（股） 503221526
占公司股份总数的比例（%） 72.41
其中：参加现场会议
出席会议的股东和代理人人数 16
所持有表决权的股份总数（股） 502534845
占公司股份总数的比例（%） 72.31
参加网络投票
参加网络投票的股东人数 41
所持有表决权的股份总数（股） 686681
占公司股份总数的比例（%） 0.1
（三）会议由公司董事会召集，公司董事长张长虹先生因公务未能出席现场会议，
经公司过半数董事推举，由董事王日红先生主持，采取现场投票和网络投票相结
合的方式，其中网络投票时间为2012 年3月14 日上午9:30-11:30 和下午
13:00-15:00，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
（四）出席现场会议的人员除股东外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师。
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二、议案审议和表决情况
序 议案 赞成票数 赞成 反对票 反对 弃权 弃权 是否
号 比例 数 比例 票数 比例 通过
1 《关于以超募 502968726 99.95 219000 0.04 33800 0.01 是
资金收购上海
龙软公司70%股
权的议案》
2 《关于修订上 502969026 99.95 211900 0.04 40600 0.01 是
海大智慧股份
有限公司募集
资金管理制度
的议案》
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所唐银锋、戴祥律师见证并出具了法
律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席
人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1. 公司2012 年度第一次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会
2012年3月15日
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