证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2011-001
上海大智慧股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知
于 2011 年 1 月 25 日以传真、电子邮件等方式发出，于 2011 年 1 月 28 日在上海
市浦东新区峨山路 91 弄 20 号陆家嘴软件园 9 号楼南塔 10 楼公司会议室以现场
会议方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由公司董事长张长虹先
生主持，公司监事和管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成
本次董事会决议如下：
审议通过《关于公司收购上海财汇信息技术有限公司 100%股权并同意签署
相关交易文件的议案》
为增强公司的核心业务竞争力，公司拟收购 Loh Boon Fah、Asset Advant
Limited、Gay Soon Watt、冯卫强、何滟目前持有的上海财汇信息技术有限公司(以
下简称“财汇资讯”)合计 100%股权。
财汇资讯成立于 2002 年 12 月 11 日，现持有注册号为 310115400110350（浦
东）号的《企业法人营业执照》和批准号为商外资沪合资字[2005]1359 号《外商
投资企业批准证书》，财汇资讯目前的投资总额为人民币 11,300,000 元，注册资
本为人民币 8,000,000 元，实收资本为人民币 8,000,000 元，注册地址为上海市张
江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园 12 幢 21501－21507 室，公司类型为有
限责任公司（中外合资），经营范围为：计算机软、硬件的开发、制作，销售自
产产品；投资咨询，经济信息咨询，企业管理咨询（涉及行政许可的，凭许可证
经营）。
根据 2011 年 1 月 28 日立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2011）
第 10266 号《审计报告》，截至 2010 年 12 月 31 日财汇资讯经审计的账面净资产
1
值为人民币 11,620,757.71 元；根据 2011 年 1 月 28 日上海银信汇业资产评估有
限公司出具的沪银信汇业评报字（2011）第 027 号《评估报告》，截至 2010 年
12 月 31 日财汇资讯经评估的净资产值为人民币 101,900,700.00 元。
经与股权转让方充分协商，各方最终确认收购财汇资讯 100%股权的股权转
让总价款为美金 16,500,000 元。
为合法、高效地完成公司股权收购工作，授权公司经理层全权办理与本次股
权收购有关的事宜，包括但不限于签署、递交、呈报、执行与公司本次股权收购
有关的一切协议和文件。
本次股权收购不构成关联交易。根据公司章程有关规定，本次股权收购无需
提交公司股东大会审议批准。
财汇资讯为中外合资企业，本次股权收购涉及财汇资讯股东变更尚需取得财
汇资讯原审批机关上海市张江高科技园区管理委员会的批准。
本 次 股 权 收 购 的 详 细 内 容 请 见 公 司 《 收 购 资 产 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临
2011-002）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
2011 年 2 月 1 日
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