证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-021
吉林高速公路股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 21 日以通讯方
式召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
一、修改公司股份变动内容
按照公司 2022 年年度股东大会审议通过的《2022 年度利润分配及资本公积
金转增股本的预案》,公司以总股本 1,350,395,121 股为基数，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 4 股。公司于 2023 年 6 月 29 日完成了 2022 年度权益分派
的实施工作，以资本公积金向全体股东转增合计 540,158,048 股。公司总股本由
原来的 1,350,395,121 股，转增后总股本增加至 1,890,553,169 股。现将《公
司章程》对应的内容修订如下：
《公司章程》原条款：
第六条 公司注册资本为人民币 135,039.5121 万元。
第二十条 公司主要股东为吉林省高速公路集团有限公司、招商局公路网络科技 控股股份有限公司。各股东持股情况如下：
股 东 名 称 持股数（股） 持股比例
吉林省高速公路集团有限公司 733,998,728 54.35%
招商局公路网络科技控股股份有限公司 189,662,887 14.04%
其他 A 股公众股东 426,733,506 31.61%
第二十一条 公司股份总数为 135,039.5121 万股，全部为普通股。
《公司章程》修改后条款：
第六条 公司注册资本为人民币 189,055.3169 万元。
第二十条 公司主要股东为吉林省高速公路集团有限公司、招商局公路网络科技
控股股份有限公司。各股东持股情况如下：
股 东 名 称 持股数（股） 持股比例
吉林省高速公路集团有限公司 1,027,598,219 54.35%
招商局公路网络科技控股股份有限公司 265,528,042 14.04%
其他 A 股公众股东 597,426,908 31.61%
第二十一条 公司股份总数为 189,055.3169 万股，全部为普通股。
二、修改章节具体内容
《公司章程》原条款 《公司章程》修改后条款
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十五条公司不得收购本公司的股份。但是，行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 有下列情况之一的除外：
的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 议持异议，要求公司收购其股份；
议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股 公司债券；
票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司成立 第三十条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已 之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之 行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
日起 1 年内不得转让。 起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数 年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日 股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不 股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离
得转让其所持有的本公司股份。 职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十一条公司持有百分之五以上股份的股东、有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购 收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持
票不受 6 个月时间限制。 有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 其他情形的除外。
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
名义直接向人民法院提起诉讼。 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任 的股票或者其他具有股权性质的证券。
的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十二条股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
司形式作出决议； 司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准第四十三条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十三条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
过公司最近一期经审计总资产 10%的事项； 过公司最近一期经审计总资产百分之十的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大 规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机 会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机
构和个人代为行使。 构和个人代为行使。
第五十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份 第五十条 单独或者合计持有公司百分之十以上
的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应 股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面
反馈意见。 反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通 董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，
知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的 通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同
同意。
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