证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2019-014
吉林高速公路股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月17日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 923,728,315
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.4042
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长郝晶祥先生主持。会议采用的表决方
式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》、《股
票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事刘先福先生因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事姜越先生因工作原因未出席本次会议；3、董事会秘书张向东先生出席本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 923,673,31599.9940 55,000 0.0060 0 0.0000
普通股合计 923,673,31599.9940 55,000 0.0060 0 0.0000
2、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 923,673,31599.9940 55,000 0.0060 0 0.0000
普通股合计 923,673,31599.9940 55,000 0.0060 0 0.0000
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 923,673,31599.9940 55,000 0.0060 0 0.0000
普通股合计: 923,673,31599.9940 55,000 0.0060 0 0.0000
4、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 923,673,31599.9940 55,000 0.0060 0 0.0000
普通股合计: 923,673,31599.9940 55,000 0.0060 0 0.0000
5、议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 923,673,31599.9940 55,000 0.0060 0 0.0000
普通股合计: 923,673,31599.9940 55,000 0.0060 0 0.0000
6、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 923,673,31599.9940 55,000 0.0060 0 0.0000
普通股合计: 923,673,31599.9940 55,000 0.0060 0 0.0000
7、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 923,673,31599.9940 55,000 0.0060 0 0.0000
普通股合计: 923,673,31599.9940 55,000 0.0060 0 0.0000
8、议案名称：关于制定《董、监事津贴标准》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 923,673,11599.9940 55,200 0.0060 0 0.0000
普通股合计: 923,673,11599.9940 55,200 0.0060 0 0.0000
9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 923,673,31599.9940 55,000 0.0060 0 0.0000
普通股合计: 923,673,31599.9940 55,000 0.0060 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 923,673,31599.9940 55,000 0.0060 0 0.0000
普通股合计: 923,673,31599.9940 55,000 0.0060 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
