证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2018-012
吉林高速公路股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
其中：A股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 788,439,994
其中：A股股东持有股份总数 788,439,994
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.9884
其中：A股股东持股占股份总数的比例 64.9884
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。董事长毕忠德先生因身体原因未出席会议，本次现场会议由副董事长冯秀明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事毕忠德先生因身体原因未能出席本次会议，
董事刘先福先生、独立董事冯兵先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事姜越先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书张向东先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,803,394 99.7924 982,900 0.1246 653,700 0.0830
普通股合计 786,803,394 99.7924 982,900 0.1246 653,700 0.0830
2、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,803,394 99.7924 982,900 0.1246 653,700 0.0830
普通股合计 786,803,394 99.7924 982,900 0.1246 653,700 0.0830
3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,803,394 99.7924 982,900 0.1246 653,700 0.0830
普通股合计 786,803,394 99.7924 982,900 0.1246 653,700 0.0830
4、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 787,457,094 99.8753 982,900 0.1247 0 0.0000
普通股合计 787,457,094 99.8753 982,900 0.1247 0 0.0000
5、议案名称：2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,803,394 99.7924 982,900 0.1246 653,700 0.0830
普通股合计 786,803,394 99.7924 982,900 0.1246 653,700 0.0830
6、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,803,394 99.7924 982,900 0.1246 653,700 0.0830
普通股合计 786,803,394 99.7924 982,900 0.1246 653,700 0.0830
7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,770,994 99.7883 1,015,300 0.1287 653,700 0.0830
普通股合计 786,770,994 99.7883 1,015,300 0.1287 653,700 0.0830
8、议案名称：关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度公司
（财务报告）内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,770,994 99.7883 1,015,300 0.1287 653,700 0.0830
普通股合计 786,770,994 99.7883 1,015,300 0.1287 653,700 0.0830
9、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 786,803,394 99.7924 982,900 0.1246 653,700 0.0830
普通股合计 786,803,394 99.7924 982,900 0.1246 653,700 0.0830
10、 议案名称：关于董事长的薪酬管理及经营业绩考核事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数
