证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：2018-008
汕头东风印刷股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市金砂路汕头君华海逸酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 882,080,027
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.3237
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长黄晓佳先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事王培玉先生委托董事李治军先生代
为出席，未出现董事缺席的情况；
2、公司在任监事3人，出席3人，未出现监事缺席的情况；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 882,055,527 99.9972 24,500 0.0028 0 0.0000
2、议案名称：《公司2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 882,055,527 99.9972 24,500 0.0028 0 0.0000
3、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 882,055,527 99.9972 24,500 0.0028 0 0.0000
4、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 882,055,527 99.9972 24,500 0.0028 0 0.0000
5、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 882,055,527 99.9972 24,500 0.0028 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司2017年度日常关联交易事项及2018年度预计日常关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,367,031 99.9857 24,500 0.0143 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司董事会2017年度及2018年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 882,055,527 99.9972 24,500 0.0028 0 0.0000
8、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 882,055,527 99.9972 24,500 0.0028 0 0.0000
9、议案名称：《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付
报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 882,055,527 99.9972 24,500 0.0028 0 0.0000
10、 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 882,055,527 99.9972 24,500 0.0028 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2 《公司 2017 年度利润分配 69,766,811 99.9648 24,500 0.0352 0 0.0000
方案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为9,547,755股，不包括其通过
沪股通方式持有的股份5,154,773股。
议案6涉及关联交易，出席会议股东中关联股东香港东风投资集团有限公司、
黄晓佳先生、黄晓鹏先生、王培玉先生、李治军先生已回避表决，其合计所持股 份710,688,496股不计入该议案有表决权股份总数。
议案8属于特别决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效
表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，已由出席会议股
