证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2026-009
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新集
团”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 2 月 9
日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2026 年 2月 4 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名中新集团第六届董事会独立董事候选人的议案》
根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名沈坤荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意在股东会选举其为公司独立董事后，担任公司薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，上述职务任期自股东会决议作出之日起生效至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团关于补选独立董事的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议，股东会审议本议案时应采用累积投票制的表决方式。
（二）审议通过《关于提议召集召开中新集团 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意召集召开中新集团 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中新集团关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2026 年 2 月 10 日
