601512 沪市 中新集团

证券代码：601512        证券简称：中新集团        公告编号：2023-054
          中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

 关于参与投资南京绿动新材料创业投资合伙企业（有限合伙）的

                          公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     投资标的名称：南京绿动新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”或“本基金”）。

    拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金参与投资本基金，公司认缴出资不超过 5,000万元，且占比不超过最终基金认缴总额的 10%。

     投资领域：生物合成与绿色化工、清洁能源新材料、先进制造新材料、绿色消费新材料等领域。

     风险提示：基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注本基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。目前本基金尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注标的基金后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。

  一、 对外投资概述

  （一）基本情况

  公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资标的基金，重点专注于生物合成、清洁能源、先进制造、绿色消费等新材料领域的股权投资。本基金于 2021 年 12

月完成工商注册，于 2022 年 1 月 20 日完成中国证券投资基金业协会备案（基金
编号：STN440），截至公告日认缴规模为 7.27 亿元。本基金本轮拟引进多家机构，目标规模约为 10 亿元，最终以实际募集情况为准。公司拟认缴出资不超过 5,000万元，且占比不超过最终基金认缴总额的 10%。

  （二）审议情况

  就上述事项，公司于近日召开管理层会议审议通过了《关于参与投资南京绿动新材料创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。本次投资事项无需提交董事会或股东大会审议。

  （三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、  基金的基本情况及拟签署相关协议的主要条款

  1. 基金名称：南京绿动新材料创业投资合伙企业（有限合伙）。

  2. 企业类型：有限合伙企业。

  3. 普通合伙人：南京绿动企业管理合伙企业（有限合伙）。成立日期：2021年 10 月 20 日。与公司有无关联关系：无。

  4. 基金管理人：绿动投资管理有限公司。成立日期：2016 年 11 月 2 日；
基金业协会备案情况：已在基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为 P1060782；与公司有无关联关系：无。

  5. 基金目标规模：10 亿元（以实际募集规模为准），其中公司认缴出资不超过 5,000 万元,且占比不超过最终基金认缴总额的 10%。

  6. 出资安排：按 50%:50%分两期出资；具体以最终各方签署的正式合同文本为准。

  7. 投资领域：生物合成与绿色化工、清洁能源新材料、先进制造新材料、绿色消费新材料等领域。

  8. 投资阶段：主要投资于早期、成长期和成熟期项目。计划早期项目约占15%，成长期项目约占 50%，成熟期项目约占 35%。

  9. 投资规模限制：本基金对单个项目投资金额不超过基金认缴规模的 20%。
  10.  经营期限：投资期 3 年，退出期 4 年，可延期 2 次，每次一年。

  11.  管理费：投资期内，按认缴出资的 2%；退出期内，按在投成本的 2%；
延长期内，按在投成本的 1%。

  12.  管理模式：设立投资决策委员会，投资决策委员会审议决策本基金的对外投资和投资退出。

  13.  收益分配：向有限合伙人进行分配直至实缴出资总额 100%返还；如
有余额，向有限合伙人进行分配直至实现单利 8%/年的回报率；如有余额，向普通合伙人和/或特殊有限合伙人进行分配直至达到（优先回报分配÷80%×20%）的金额；如有余额，80%分配给有限合伙人，20%分配给普通合伙人和/或特殊有限合伙人。

  14.  退出机制：投资决策委员会负责就投资退出作出决策。本基金投资退出的方式包括但不限于：本基金协助被投资企业在境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售部分或全部被投资企业或其关联上市公司股票而退出；直接出让部分或全部被投资企业权益实现退出；以及被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

  三、 本次交易对上市公司的影响

  本次投资符合公司战略发展规划，在获取财务回报的同时，有助于公司布局生物合成、清洁能源、先进制造、绿色消费等新材料领域的产业和投资，从而有效补充园区开发运营业务链条，强化园区开发运营主业，提升公司产业园区开发运营的核心竞争力。

  本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。

  四、 风险提示

  基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注本基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。

  目前基金尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注本基金后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

                      中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
                                                  2023 年 9 月 26 日