601512 沪市 中新集团

证券代码：601512        证券简称：中新集团        公告编号：2020-052
          中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

  关于参与投资无锡毓立创业投资合伙企业（有限合伙）的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    投资标的名称：无锡毓立创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡毓立基金”）。

    拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金参与投资无锡毓立基金，公司认缴出资不超过 5000 万元且占比不超过最终认缴总额的 20%。

    投资领域：先进制造、新材料、电子、5G 通信、生物医疗、TMT 等战略
新兴行业。

    风险提示：基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注无锡毓立基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。目前基金尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注无锡毓立基金后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。

  一、  对外投资概述

  （一） 基本情况

  公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资无锡毓立基金，重点投资先进制造、新材料、电子、5G 通信、生物医疗、TMT 等战略新兴行业。无锡毓立基金已
于 2019 年 11 月 25 日完成工商注册，并于 2019 年 12 月 20 日完成中国证券投资
基金业协会备案（基金编号：SJL799），首次关闭规模为 1.7556 亿元。无锡毓立基金本轮拟主要引进多家机构投资者，最终目标规模为 2.8 亿元左右。公司拟认缴出资不超过 5000 万元且占比不超过最终认缴总额的 20%。

  （二） 审议情况

  就上述事项公司于近日召开的管理层会议审议批准了《关于参与投资无锡毓立基金的议案》。本次投资事项无需提交董事会或股东大会审议。

  （三） 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、  基金的基本情况及拟签署相关协议的主要条款

  1. 基金名称：无锡毓立创业投资合伙企业（有限合伙）。

  2. 企业类型：有限合伙企业。

  3. 普通合伙人：苏州协立股权投资管理中心（有限合伙）（登记编号：
P1066645）；成立日期：2017 年 5 月 26 日；执行事务合伙人：苏州协立投资管
理有限公司；与公司有无关联关系：无。无锡飞凡协立投资管理有限公司（登记
编号：P1023090）；成立日期：2015 年 7 月 2 日；法定代表人：翟刚；与公司有
无关联关系：无。

  4. 基金管理人：苏州协立股权投资管理中心（有限合伙）。成立日期：2017年 5 月 26 日；执行事务合伙人：苏州协立投资管理有限公司；主要投资领域：先进制造、TMT、大消费、生物医疗等；基金业协会备案情况：已在基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为 P1066645；与公司有无关联关系：无。

  5. 基金目标规模：预计 2.8 亿元左右，其中普通合伙人拟认缴出资不低于
基金认缴出资总额的 1%，公司拟认缴出资不超过 5000 万元且占比不超过最终认缴总额的 20%。

  6. 出资安排：根据普通合伙人向各合伙人发出《缴款通知书》，通知各合伙人缴付其认缴出资。

  7. 投资领域：先进制造、新材料、电子、5G 通信、生物医疗、TMT 等战略
新兴行业。


  8. 投资规模限制：合伙企业对单个企业的累计实际投资额不得超过合伙企业总实缴出资规模的 20%。

  9. 经营期限：投资期 2 年，退出期 3 年；根据无锡毓立基金的经营需要，
退出期可以延长 2 次，每次 1 年，最多可延长 2 年。

  10.  管理费：投资期按认缴出资额的 2%/年；退出期按在管投资成本的
2%/年；延长期不收取管理费。

  11.  管理模式：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，设置投资决策委员会，其主要职责为就无锡毓立基金的投资事宜（包括项目投资及退出）进行审议并做出决定。

  12.  收益分配：（1）返还有限合伙人全部实缴出资；（2）返还普通合伙人全部实缴出资；（3）支付有限合伙人门槛收益；（4）支付普通合伙人门槛收益；（5）分配普通合伙人业绩奖励（20%）；（6）全体合伙人按照实缴出资比例获取投资收益。

  13.  退出机制：（1）被投企业境内外直接或间接上市或新三板挂牌后，出售股票退出；（2）直接出让被投企业股权、出资份额或资产退出；（3）被投企业解散、清算后，分配被投企业财产。

  三、  本次交易对上市公司的影响

  本次投资符合公司战略发展规划，有助于补充园区开发运营业务链条，强化园区开发运营主业，提升公司产业园区开发运营的核心竞争力。

  本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。

  四、  风险提示

  基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注无锡毓立基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。

  目前基金尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注无锡毓立基金后
续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。

  特此公告。

                          中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 13 日