601512 沪市 中新集团

证券代码：601512        证券简称：中新集团        公告编号：2020-050
          中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

  关于参与投资苏州星梵创业投资合伙企业（有限合伙）的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     投资标的名称：苏州星梵创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联想之星四期人民币基金”）。

     拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”)拟作为有限合伙人以自有资金参与投资联想之星四期人民币基金，公司认缴出资不超过 5000 万元人民币且占比不超过最终认缴总额的 10%。

     投资领域：重点关注人工智能、TMT、医疗健康等领域的早期、成长期企业。

     风险提示：基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。目前基金相关协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。

    一、  对外投资概述

  （一）基本情况

  公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资联想之星四期人民币基金，重点投资人工智能、TMT 和医疗健康等领域的早期、成长期企业。本次拟参与投资的基金目标规模为 6-8 亿元，公司拟认缴出资不超过 5000 万元且占比不超过最终认缴总额的 10%。

  （二）审议情况


  就上述事项公司于近日召开了管理层会议审议批准了《关于集团投资联想之星四期人民币基金的议案》。本次投资事项无需提交董事会或股东大会审议。

  （三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、  基金的基本情况及拟签署相关协议的主要条款

  1. 基金名称：苏州星梵创业投资合伙企业（有限合伙）。

  2. 企业类型：有限合伙企业。

  3. 普通合伙人：曲水县星环创业投资管理中心（有限合伙）。成立日期：2017年 5 月 25 日；执行事务合伙人：堆龙德庆星川创业投资管理有限公司（委派代表：王明耀）；与公司有无关联关系：无。

  4. 基金管理人：北京联想之星未来投资管理有限公司。成立日期：2016 年6 月 2 日；法定代表人：王明耀；主要投资领域：人工智能、TMT、医疗健康等领域；基金业协会备案情况：已在基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为 P1061772；与公司有无关联关系：无。

  5. 基金目标规模：最终认缴规模不低于 6 亿元人民币、不超过 8 亿元人民
币。其中普通合伙人拟认缴出资不低于基金认缴出资总额的 1%且不低于 800 万元，公司拟认缴出资不超过基金认缴出资总额的 10%且不超过 5000 万元，其他有限合伙人拟认缴出资不低于 5.42 亿元、不超过 7.42 亿元。

  6. 出资安排：公司的首期出资金额不低于认缴出资额的 50%；第二年出资总金额不低于认缴出资额的 20%，第三年出资总金额不低于认缴出资额的 10%，之后五年每年出资总金额不低于认缴出资额的 4%。普通合伙人可根据基金实际投资进度调整具体金额。

  7. 投资领域：重点关注人工智能、TMT、医疗健康等领域的早期、成长期企业。

  8. 投资规模限制：未经咨询委员会同意，联想之星四期人民币基金对单个投资项目的投资不得超过认缴出资总额的 20%。

  9. 经营期限：投资期 3 年，退出期 5 年。根据联想之星四期人民币基金的
经营需要，普通合伙人可独立决定将合伙企业的期限延长 1 年，之后经普通合伙人提议并经咨询委员会同意，合伙企业的期限可再延长 1 年；此后，经普通合伙
人提议并经合伙人会议决议同意，可继续延长合伙企业期限。

  10. 管理费：投资期按认缴额的 2%；退出期按未退项目投资成本的 2%；延展
期、清算期不收取管理费。

  11. 管理模式：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，设置投资决策委员会，其主要职责为就联想之星四期人民币基金的投资事宜（包括投资项目退出和跟进投资）进行审议并作出决定，其全部成员由基金管理人委派。

  12. 收益分配：（1）分配公司、普通合伙人实缴出资额；（2）分配公司门槛收益率；（3）向普通合伙人追补分配；（4）收益在公司实缴出资 4 倍之内普通合伙人、公司按 20%:80%分配，超出 4 倍部分按 25%:75%分配。

  13. 退出机制：通过投资标的公司上市、原股东回购及出售给其他投资者等方式实现投资退出。

    三、  本次交易对上市公司的影响

  本次投资符合公司战略发展规划，有助于补充园区开发运营业务链条，强化园区开发运营主业，提升公司产业园区开发运营的核心竞争力。

  本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。

    四、  风险提示

  基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注联想之星四期人民币基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。

  目前基金相关协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准,实施过程存在不确定性。公司将持续关注联想之星四期人民币基金后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。

  特此公告。

                          中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 24 日