证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-030
江苏通用科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方
式送达全体董事。本次会议采取现场结合通讯表决方式，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长顾萃先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以一致同意通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2022 年度报告和年度报告摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经公正天业会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分
配利润为人民币 540,019,633.10 元。
经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟以截至 2023 年 3 月 31 日的总股本 1,581,123,135 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）共计派发现金 47,433,694.05 元（含税），
占公司 2022 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 279.65%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支
付其 2022 年度审计费用 60 万元,内控审计费 23.8 万。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
公司全体董事对本议案回避表决，该议案中董事 2022 年度薪酬将提交公司2022 年年度股东大会审议。
9、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
董事程金元回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于与红豆集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
为充分利用财务公司的平台与渠道，降低公司的营运成本，公司与财务公司签订了《金融服务协议》，由财务公司按协议规定的条款及条件，向公司提供资金结算、授信融资及其他金融服务。
顾萃、龚新度、王竹倩回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于对红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对红豆集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《红豆集团财务有限公司 2022 年度风险评估审核报告》（天衡专字[2023]00366 号）。
公司针对 2022 年度与红豆集团财务有限公司的业务开展情况，出具了《关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》。
顾萃、龚新度、王竹倩回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过《关于公司组织结构调整的议案》
为适应公司发展需要，实现公司战略发展目标，进一步优化资源配置和管理流程，提高公司专业化管理水平和运营效率，公司进行了组织架构调整。
调整后的组织结构图如下：
股东大会
战略委员会 监事会
薪酬考核委员会 董事会
董事会秘书 证券事务部
提名委员会
总经理
审计委员会
企 计 品 品 人 装 战 销 生
审 外 行 业 划 牌 质 力 备 略 采 财 研 售 产
计 经 政 管 物 营 保 资 信 管 购 务 究 事 事
部 部 部 理 流 销 障 源 息 理 部 部 院 业 业
部 部 部 部 部 部 部 部 部
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况编制了《2022 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
拟定于 2023 年 5 月 16 日下午 14 点 30 分召开江苏通用科技股份有限公司
2022 年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
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