联系客服

601500 沪市 通用股份


首页 公告 601500:江苏通用科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

601500:江苏通用科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2021-04-28

601500:江苏通用科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

股票代码:601500        股票简称:通用股份        公告编号:2021-019
          江苏通用科技股份有限公司

      第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会
议(以下简称本次会议)于 2021 年 4 月 26 日下午在公司会议室以现场表决结合
通讯的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议,一致通过了如下决议:

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《2020 年度总经理工作报告》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    (三)审议通过《2020 年度财务决算报告》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    (四)审议通过《2020 年年度报告及摘要》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司 2020 年年度报告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    (五)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》


  具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-022)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    (六)审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-023)。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    (七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表和内控报告的审计质量,公司董事会审计委员会提议,聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,并同时支
付其 2020 年度审计费用 60 万元,内控审计费 23.8 万。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-021)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    (八)审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  该议案中董事薪酬尚需提交股东大会审议。

    (九)审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (十)审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (十一)审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

  公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《内部控制审计报告》,公司独立董事对该报告发表了独立意见,监事会对该报告发表了审核意见。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (十二)审议通过《2021 年一季度报告及摘要》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司 2021 年一季度报告及摘要》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (十三)审议通过《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-026)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    (十四)审议通过《关于修订<江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规则》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    (十五)审议通过《关于修订<江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十六)审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

  为适应公司战略发展需要,进一步完善公司治理结构,推进公司服务职能中心化,提升公司专业化管理水平和运营效率,进行了组织架构调整。


  调整后的组织结构图如下:

                                            股东大会

              战略委员会                                    监事会

            薪酬考核委员会                  董事会

                                                          董事会秘书          证券事务部

              提名委员会

                                            总经理

              审计委员会

                    品    安      计    品    人    装    战                      销  生
      审    采    质    全      划    牌    力    备    略    项    财  研  售  产
      计    购    保    环      物    营    资    信    管    目    务  究  事  事
      部    中    障    保      流    销    源    息    理            中  院  业  业
              心                          中                  中    部    心

                    部    部      部    心    部    部    心                      部  部
    (十七)审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

  拟定于 2021 年 5 月 18 日召开江苏通用科技股份有限公司 2020 年年度股东
大会,审议以上需提交股东大会审议的事项。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                                            江苏通用科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日
[点击查看PDF原文]