证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2021-016
国机重型装备集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四
川省德阳市珠江东路 99 号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,469,902,664
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.2573
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、副董事长薛非先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事长韩晓军先生因工作原因未能出席；2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张益奎先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,469,898,904 99.9999 3,760 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,469,898,904 99.9999 3,760 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,469,898,904 99.9999 3,760 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,469,898,904 99.9999 3,760 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,469,898,904 99.9999 400 0.0000 3,360 0.0001
6、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联
交易预计情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,405,120,909 99.9997 3,760 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,469,898,904 99.9999 3,760 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,469,898,904 99.9999 3,760 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、
工商银行签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9.01 议案名称：与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,405,120,909 99.9997 3,760 0.0003 0 0.0000
9.02 议案名称：与农业银行签署《金融服务协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,019,619,438 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
9.03 议案名称：与中国银行签署《金融服务协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,124,045,225 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
9.04 议案名称：与建设银行签署《金融服务协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,469,902,264 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
9.05 议案名称：与工商银行签署《金融服务协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,271,607,649 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
10、关于向农业银行、中国银行、建设银行、工商银行及国机财务有限责任公司 申请综合授信额度暨关联交易的议案
10.01 议案名称：向农业银行申请综合授信额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,019,619,438 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
10.02 议案名称：向中国银行申请综合授信额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,124,045,225 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
10.03 议案名称：向建设银行申请综合授信额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,469,902,264 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
10.04 议案名称：向工商银行申请综合授信额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,271,607,649 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
10.05 议案名称：向国机财务有限责任公司申请综合授信额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
查看PDF原文
