A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2024-034
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第一次会议〔属 2024 年第 7 次临时会议（2024 年度总第 9 次）〕通
知和议案等书面材料于2024年8月14日以专人及发送电子邮件方式送达
各位董事，会议于 2024 年 8 月 20 日以现场会议方式召开。应出席会议的
董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举中国中铁股份有限公司第六届董事会董事长的议案》，选举陈云先生为公司董事长，任期 3 年，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于组建中国中铁股份有限公司第六届董事会专门
委员会的议案》，公司第六届董事会各专门委员会组成人员及主任如下：
战略与投资委员会由 5 名董事组成，分别为陈云、陈文健、文利民、修龙、屠海鸣，陈云为委员会主任；
审计与风险管理委员会由 3 名董事组成，分别为孙力实、文利民、修龙，孙力实为委员会主任；
薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，分别为修龙、文利民、孙力实，修龙为委员会主任；
提名委员会由 3 名董事组成，分别为陈云、孙力实、屠海鸣，陈云为委员会主任；
安全健康环保委员会由 5 名董事组成，分别为陈文健、王士奇、文利民、修龙、屠海鸣，陈文健为委员会主任。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司总裁的议案》，继续聘任陈文健先生为公司总裁，聘期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过了本议案，会议认为，陈文健先生不存在《公司法》第 178 条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2条等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
陈文健先生，无曾用名/别名，52 岁，中国国籍，无境外居留权，正
高级工程师，现任本公司总裁、执行董事、党委副书记，董事会安全健康环保委员会主任，同时任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）
总经理、董事、党委副书记。2014 年 9 月至 2016 年 8 月，任中国建筑股
份有限公司海外事业部总经理；2016 年 8 月至 2017 年 12 月，任中国建
筑股份有限公司海外事业部总经理、党工委书记；2017 年 12 月至 2018年 6 月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理、党工委书记，海外
部总经理；2018 年 6 月至 2018 年 10 月，任中国建筑股份有限公司海外
部总经理、中国建筑国际工程公司董事长、党委书记；2018 年 10 月至 2020年 3 月，任中国建筑股份有限公司海外部总经理，中国建筑国际工程公司董事长、党委书记，中国建筑（南洋）发展有限公司董事长；2020 年 3月至2020年11月任中国建筑第三工程局有限公司党委书记、董事长。2020
年 11 月至 2020 年 12 月任中铁工总经理、董事、党委副书记；2020 年 12
月至今任本公司总裁、执行董事、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记。陈先生毕业于清华大学土木工程系建筑结构工程专业并兼修环境工程系环境工程专业，获得工学学士学位；后获得英国牛津大学 SAID商学院工商管理专业研究生学历、硕士学位。
（四）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司副总裁、总会计师、总工程师、总经济师、总裁助理、安全生产总监的议案》，继续聘任孙璀先生为公司总会计师；继续聘任任鸿鹏先生、黄超先生、孔遁先生、马江黔先生、李新生先生为公司副总裁；继续聘任孔遁先生为公司总工程师，赵斌先生为公司总经济师，耿树标先生为公司总裁助理，韩永刚先生为公司安全生产总监。孔遁先生聘期自本次董事会审议通过之日起至其因退休
不担任公司副总裁、总工程师之日止；其他人员聘期 3 年，均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过了本议案，会议认为，上述高级管理人员不存在《公司法》第 178 条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》第 3.2.2 条等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1.孙璀先生，无曾用名/别名，58 岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级会计师，现任本公司党委委员、总会计师，中铁工党委常
委。2011 年 12 月至 2014 年 2 月任中国电力建设集团有限公司总会计师，
中国水利水电建设集团公司党委常委；2014 年 2 月至 2020 年 1 月任中国
电力建设集团有限公司党委常委，中国电力建设股份有限公司党委常委、
总会计师；2020 年 1 月至 2020 年 3 月任中铁工党委常委；2020 年 3 月至
2023 年 11 月任本公司党委常委、总会计师，中铁工党委常委；2023 年11 月至今任本公司党委委员、总会计师，中铁工党委常委。孙先生毕业于上海财经大学会计学专业，获经济学学士学位，后获得上海国家会计学院与香港中文大学合办高级财会人员会计学专业硕士学位。
2.任鸿鹏先生，无曾用名/别名，50 岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，现任本公司党委委员、副总裁，中铁工党委常委。2011
年 9 月至 2015 年 8 月任中国路桥工程有限责任公司副总经理；2015 年 8
月至2015年12月任中国路桥工程有限责任公司副总经理、党委常委，2015
年12月至2016年1月任中国路桥工程有限责任公司副总经理、党委常委，
中交房地产集团有限公司董事；2016 年 1 月至 2017 年 2 月任中交房地产
集团有限公司董事，中交海外房地产有限公司董事、总经理（法定代表人）、
临时党委书记；2017 年 2 月至 2018 年 6 月任中交房地产集团有限公司董
事、临时党委委员，中交海外房地产有限公司董事、总经理（法定代表人）、
临时党委书记；2018 年 6 月至 2021 年 2 月任本公司副总裁；2021 年 2
月至 2021 年 3 月任本公司副总裁，中铁工党委常委；2021 年 3 月至 2023
年 11 月任本公司党委常委、副总裁，中铁工党委常委；2023 年 11 月至
今任本公司党委委员、副总裁，中铁工党委常委。任先生毕业于沈阳建筑工程学院土木工程系公路与城市道路工程专业并获得工学学士学位，后获得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位。
3.黄超先生，无曾用名/别名，47 岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，现任本公司副总裁，中铁工党委常委。2015 年 10 月至 2019年12月任中铁第一勘察设计院集团有限公司副院长；2019年12月至2021年 8 月任中铁第五勘察设计院集团有限公司党委副书记、董事、院长；2021
年 8 月至 2024 年 7 月任中铁第一勘察设计院集团有限公司党委书记、董
事长；2024 年 7 月任中铁工党委常委；2024 年 7 月起任本公司副总裁。
黄先生毕业于北方交通大学交通运输专业并获得工学学士学位，后获得西南交通大学工学硕士学位、工学博士学位。
4.孔遁先生，无曾用名/别名，58 岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，现任本公司党委委员、副总裁、总工程师。2010 年 11 月至2018 年 6 月任中铁上海工程局集团有限公司董事、总经理、党委副书记；
2018 年 6 月至 2021 年 4 月任本公司总工程师；2021 年 4 月至 2021 年 5
月任本公司副总裁、总工程师；2021 年 5 月至 2023 年 11 月任本公司党
委常委、副总裁、总工程师；2023 年 11 月至今任本公司党委委员、副总裁、总工程师。孔先生毕业于西南交通大学铁道工程专业并获得工学学士学位，后毕业于西南交通大学并获得建筑与土木工程硕士专业学位。
5.马江黔先生，无曾用名/别名，55 岁，中国国籍，无境外居留权，
正高级经济师，现任本公司党委委员、副总裁。2014 年 6 月至 2018 年 6
月任中铁六局集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长；2018 年 6
月至 2021 年 4 月任本公司总经济师；2021 年 4 月至 2021 年 5 月任本公
司副总裁、总经济师；2021 年 5 月至 2022 年 6 月任本公司党委常委、副
总裁、总经济师；2022 年 6 月至 2023 年 11 月任本公司党委常委、副总
裁；2023 年 11 月至今任本公司党委委员、副总裁。马先生毕业于贵州工业大学工商管理专业，后毕业于清华大学并获得高级管理人员工商管理专业硕士学位。
6.李新生先生，无曾用名/别名，44 岁，中国国籍，无境外居留权，正高级经济师、高级政工师，现任本公司党委委员、副总裁。2014 年 4月至 2015 年 11 月任中铁资源集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会
主席、监事会主席；2015 年 11 月至 2017 年 6 月任中铁物贸有限责任公
司党委书记、执行董事、法定代表人；2017 年 6 月至 2017 年 10 月任本
公司党委办公室（保密办公室）主任；2017 年 10 月至 2020 年 1 月任本
公司党委委员、党委办公室（保密办公室）主任；2020 年 1 月至 2021 年
4 月任中铁四局集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人；2021 年 4
月至 2021 年 5 月任本公司副总裁，2021 年 5 月至 2023 年 11 月任本公司
党委常委、副总裁；2023 年 11 月至今任本公司党委委员、副总裁。李先生毕业于中南大学建筑工程专业并获得工学学士学位，后毕业于北京大学人文地理学专业并获得理学硕士学位。
7.赵斌先生，无曾用名/别名，56 岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师、正高级经济师，现任本公司总经济师、经营开发中心总经理。
2010 年 11 月至 2017 年 12 月任中铁上海工程局集团有限公司党委常委、
副总经理；2017 年 12 月至 2018 年 3 月任中铁广州工程局集团有限公司
副总经理（主持经理层工作）、党委副书记、董事；2018 年 3 月至 2021年 5 月任中铁广州工程局集团有限公司总经理、党委副书记、董事；2021
年 5 月至 2021 年 9 月任本公司经营开发中心主任；2021 年 9 月至 2022
年 6 月任本公司经营开发中心总经理；2022 年 6 月至今任本公司总经济
师、经营开发中心总经理。赵先生毕业于上海铁道学院铁道工程专业，后获得西南交通大学建筑与土木工程专业硕士学位。
8.耿树
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