A 股证券代码：601390 A 股证券简称：中国中铁 公告编号：2022-031
H 股证券代码：00390 H 股证券简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A 座会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 101
其中：A 股股东人数 98
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,657,851,016
其中：A 股股东持有股份总数 12,750,984,308
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,906,866,708
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 59.243619
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.536508
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
7.707111
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈云主持，会议的集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王新华因其他公务请假未出席会议；
3. 公司董事会秘书何文因事请假未出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,748,909,854 99.983731 1,263,256 0.009907 811,198 0.006362
H 股 1,880,437,666 98.614007 7,343,045 0.385084 19,085,997 1.000909
普通股合计： 14,629,347,520 99.805541 8,606,301 0.058715 19,897,195 0.135744
2. 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,748,942,554 99.983987 1,230,556 0.009651 811,198 0.006362
H 股 1,880,729,711 98.629322 7,051,000 0.369769 19,085,997 1.000909
普通股合计： 14,629,672,265 99.807757 8,281,556 0.056499 19,897,195 0.135744
3. 议案名称：《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,748,942,554 99.983987 1,230,556 0.009651 811,198 0.006362
H 股 1,880,729,711 98.629322 7,051,000 0.369769 19,085,997 1.000909
普通股合计： 14,629,672,265 99.807757 8,281,556 0.056499 19,897,195 0.135744
4. 议案名称：《关于<2021 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2021 年度
业绩公告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,748,942,554 99.983987 1,230,556 0.009651 811,198 0.006362
H 股 1,880,729,711 98.629322 7,051,000 0.369769 19,085,997 1.000909
普通股合计： 14,629,672,265 99.807757 8,281,556 0.056499 19,897,195 0.135744
5. 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,748,942,554 99.983987 1,230,556 0.009651 811,198 0.006362
H 股 1,880,729,711 98.629322 12,416,000 0.651121 13,720,997 0.719557
普通股合计： 14,629,672,265 99.807757 13,646,556 0.093100 14,532,195 0.099143
6. 议案名称：《关于制订<中国中铁股份有限公司 2021 年至 2023 年股东回报规
划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,749,602,608 99.989164 1,381,700 0.010836 0 0.000000
H 股 1,900,118,708 99.646121 1,383,000 0.072527 5,365,000 0.281352
普通股合计： 14,649,721,316 99.944537 2,764,700 0.018861 5,365,000 0.036602
7. 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,747,522,008 99.972847 3,462,300 0.027153 0 0.000000
H 股 1,887,466,564 98.982617 14,035,144 0.736031 5,365,000 0.281352
普通股合计： 14,634,988,572 99.844026 17,497,444 0.119372 5,365,000 0.036602
8. 议案名称：《关于聘用 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,749,229,752 99.986240 1,754,556 0.013760 0 0.000000
H 股 1,895,008,708 99.378142 6,493,000 0.340506 5,365,000 0.281352
普通股合计： 14,644,238,460 99.907131 8,247,556 0.056267 5,365,000 0.036602
9. 议案名称：《关于聘用 2022 年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,749,229,752 99.986240 1,754,556 0.013760 0 0.000000
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