A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：2021-034
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 119
其中：A 股股东人数 111
境外上市外资股股东人数（H 股） 8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,302,936,354
其中：A 股股东持有股份总数 12,749,933,611
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,553,002,743
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.210807
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.890319
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.320488
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2020 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈云主持，会议的
召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司执行董事、总裁陈文健因其他公务未出席；
2. 公司在任监事 4 人，出席 3 人，公司监事王新华因其他公务未出席；
3. 公司董事会秘书出席会议；公司总会计师孙璀，纪委书记张建强，副总裁任鸿鹏，
副总裁、总工程师孔遁，副总裁、总经济师马江黔列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,743,087,713 99.946306 6,052,100 0.047468 793,798 0.006226
H 股 1,538,580,646 99.071341 5,104,000 0.328654 9,318,097 0.600005
普通股合计： 14,281,668,359 99.851303 11,156,100 0.077999 10,111,895 0.070698
2. 议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,743,087,713 99.946306 6,052,100 0.047468 793,798 0.006226
H 股 1,538,580,646 99.071341 5,104,000 0.328654 9,318,097 0.600005
普通股合计： 14,281,668,359 99.851303 11,156,100 0.077999 10,111,895 0.070698
3. 议案名称：《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,743,087,713 99.946306 6,052,100 0.047468 793,798 0.006226
H 股 1,538,580,646 99.071341 5,104,000 0.328654 9,318,097 0.600005
普通股合计： 14,281,668,359 99.851303 11,156,100 0.077999 10,111,895 0.070698
4. 议案名称：《关于<2020 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2020 年度业绩公
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,743,095,713 99.946369 6,044,100 0.047405 793,798 0.006226
H 股 1,538,580,646 99.071341 5,104,000 0.328654 9,318,097 0.600005
普通股合计： 14,281,676,359 99.851359 11,148,100 0.077943 10,111,895 0.070698
5. 议案名称：《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,743,075,613 99.946212 6,046,400 0.047422 811,598 0.006366
H 股 1,538,580,646 99.071341 5,104,000 0.328654 9,318,097 0.600005
普通股合计： 14,281,656,259 99.851219 11,150,400 0.077959 10,129,695 0.070822
6. 议案名称：《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,743,100,611 99.946408 6,823,100 0.053514 9,900 0.000078
H 股 1,551,678,643 99.914739 1,324,000 0.085255 100 0.000006
普通股合计： 14,294,779,254 99.942969 8,147,100 0.056961 10,000 0.000070
7. 议案名称：《关于聘用 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,743,270,711 99.947742 6,540,200 0.051296 122,700 0.000962
H 股 1,551,678,643 99.914739 1,324,000 0.085255 100 0.000006
普通股合计： 14,294,949,354 99.944158 7,864,200 0.054983 122,800 0.000859
8. 议案名称：《关于聘用 2021 年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,743,270,711 99.947742 6,540,200 0.051296 122,700 0.000962
H 股 1,551,008,643 99.871597 1,324,000 0.085254 670,100 0.043149
普通股合计： 14,294,279,354 99.939474 7,864,200 0.054983 792,800 0.005543
9. 议案名称：《关于 2020 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,740,663,813 99.927295 9,125,898 0.071576 143,900 0.001129
H 股 1,523,942,700 98.128784 29,059,943 1.871210 100 0.000006
普通股合计： 1
查看PDF原文
