A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：2020-044
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
其中：A 股股东人数 57
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,196,270,216
其中：A 股股东持有股份总数 12,727,995,049
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,468,275,167
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.776692%
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.801032%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.975660%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张宗言主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司总会计师孙璀，纪委书记张建强，副总裁、总法律顾问于腾群，董事会秘书
何文，联席公司秘书谭振忠列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,726,488,751 99.988165 495,700 0.003895 1,010,598 0.007940
H 股 1,466,407,167 99.872776 1,000 0.000068 1,867,000 0.127156
普通股合计： 14,192,895,918 99.976231 496,700 0.003499 2,877,598 0.020270
2. 议案名称：《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,726,466,251 99.987989 495,700 0.003894 1,033,098 0.008117
H 股 1,466,407,167 99.872776 1,000 0.000068 1,867,000 0.127156
普通股合计： 14,192,873,418 99.976073 496,700 0.003498 2,900,098 0.020429
3. 议案名称：《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,726,466,251 99.987989 495,700 0.003894 1,033,098 0.008117
H 股 1,466,407,167 99.872776 1,000 0.000068 1,867,000 0.127156
普通股合计： 14,192,873,418 99.976073 496,700 0.003498 2,900,098 0.020429
4. 议案名称：《关于<2019 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2019 年度业绩公
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,726,466,251 99.987989 495,700 0.003894 1,033,098 0.008117
H 股 1,466,407,167 99.872776 1,000 0.000068 1,867,000 0.127156
普通股合计： 14,192,873,418 99.976073 496,700 0.003498 2,900,098 0.020429
5. 议案名称：《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,726,496,251 99.988224 465,700 0.003659 1,033,098 0.008117
H 股 1,466,407,167 99.872776 1,000 0.000068 1,867,000 0.127156
普通股合计： 14,192,903,418 99.976284 466,700 0.003287 2,900,098 0.020429
6. 议案名称：《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,727,085,449 99.992854 560,600 0.004404 349,000 0.002742
H 股 1,468,274,167 99.999932 1,000 0.000068 0 0.000000
普通股合计： 14,195,359,616 99.993586 561,600 0.003956 349,000 0.002458
7. 议案名称：《关于聘用 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,727,115,449 99.993089 488,200 0.003836 391,400 0.003075
H 股 1,468,273,167 99.999864 1,000 0.000068 1,000 0.000068
普通股合计： 14,195,388,616 99.993790 489,200 0.003446 392,400 0.002764
8. 议案名称：《关于聘用 2020 年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,727,115,449 99.993089 465,700 0.003659 413,900 0.003252
H 股 1,468,274,167 99.999932 1,000 0.000068 0 0.000000
普通股合计： 14,195,389,616 99.993797 466,700 0.003287 413,900 0.002916
9. 议案名称：《关于中国中铁股份有限公司 2019 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,725,500,649 99.980402 2,122,900 0.016679 371,500 0.002919
H 股 1,456,757,370 99.215624 11,516,797 0.784376 0
查看PDF原文
