A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：2019-043
H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月25日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
其中：A股股东人数 43
境外上市外资股股东人数（H股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,559,400,139
其中：A股股东持有股份总数 12,030,885,319
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,528,514,820
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.355722
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 52.664711
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.691011
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2018年年度股东大会由公司董事会召集，由全体董事共同推举执行董事、
总裁张宗言主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立非执行董事郑清智因其他事务未能出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘建媛因其他公务未能出席；
3、公司董事会秘书何文，联席公司秘书谭振忠出席了本次会议；公司财务总监杨良
列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,030,545,419 99.997175 253,200 0.002104 86,700 0.000721
H股 1,522,951,540 99.636034 2,808,580 0.183745 2,754,700 0.180221
普通股合计： 13,553,496,959 99.956464 3,061,780 0.022581 2,841,400 0.020955
2、议案名称：《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,030,524,819 99.997004 253,200 0.002104 107,300 0.000892
H股 1,522,951,540 99.636034 2,808,580 0.183745 2,754,700 0.180221
普通股合计： 13,553,476,359 99.956312 3,061,780 0.022581 2,862,000 0.021107
3、议案名称：《关于<2018年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,030,545,419 99.997175 253,200 0.002104 86,700 0.000721
H股 1,522,951,540 99.636034 2,808,580 0.183745 2,754,700 0.180221
普通股合计： 13,553,496,959 99.956464 3,061,780 0.022581 2,841,400 0.020955
4、议案名称：《关于<2018年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2018年度业绩公告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,030,545,419 99.997175 253,200 0.002104 86,700 0.000721
H股 1,522,951,540 99.636034 2,808,580 0.183745 2,754,700 0.180221
普通股合计： 13,553,496,959 99.956464 3,061,780 0.022581 2,841,400 0.020955
5、议案名称：《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,030,545,419 99.997175 253,200 0.002104 86,700 0.000721
H股 1,522,951,540 99.636034 2,808,580 0.183745 2,754,700 0.180221
普通股合计： 13,553,496,959 99.956464 3,061,780 0.022581 2,841,400 0.020955
6、议案名称：《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,030,732,119 99.998727 153,200 0.001273 0 0.000000
H股 1,526,756,120 99.884941 1,145,000 0.074909 613,700 0.040150
普通股合计： 13,557,488,239 99.985900 1,298,200 0.009574 613,700 0.004526
7、议案名称：《关于聘用2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,030,536,419 99.997100 253,200 0.002105 95,700 0.000795
H股 1,526,756,120 99.884941 1,145,000 0.074909 613,700 0.040150
普通股合计： 13,557,292,539 99.984457 1,398,200 0.010311 709,400 0.005232
8、议案名称：《关于聘用2019年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,030,545,419 99.997175 253,200 0.002104 86,700 0.000721
H股 1,526,505,120 99.868519 1,145,000 0.074910 864,700 0.056571
普通股合计： 13,557,050,539 99.982672 1,398,200 0.010311 951,400 0.007017
9、议案名称：《关于2019下半年至2020上半年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,003,761,718 99.774550 26,867,193 0.223319 256,408 0.002131
H股 539,325,055 35.284254 823,554,052 53.879363 165,635,713 10.
