A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：2018-044
H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月25日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 51
其中：A股股东人数 47
境外上市外资股股东人数（H股） 4
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,837,794,255
其中：A股股东持有股份总数 12,587,587,491
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,250,206,764
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 60.574381
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.101652
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.472729
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2017年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长李长进主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席7人，执行董事、总裁张宗言与执行董事章献皆因
其他公务未能出席；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.董事会秘书、总法律顾问于腾群，联席公司秘书谭振忠出席了本次会议；公
司第四届监事会股东代表监事候选人张回家，财务总监杨良列席了本次会议。4.公司聘请的律师、会计师、H股股份登记处代表及有关人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,587,525,091 99.999504 300 0.000003 62,100 0.000493
H股 1,248,050,764 99.827549 1,000 0.000080 2,155,000 0.172371
普通股合计：13,835,575,855 99.983969 1,300 0.000009 2,217,100 0.016022
2.议案名称：《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,587,525,091 99.999504 300 0.000003 62,100 0.000493
H股 1,247,893,764 99.814991 1,000 0.000080 2,312,000 0.184929
普通股合计：13,835,418,855 99.982834 1,300 0.000009 2,374,100 0.017157
3.议案名称：《关于<2017年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,587,513,091 99.999409 12,300 0.000098 62,100 0.000493
H股 1,247,893,764 99.814991 1,000 0.000080 2,312,000 0.184929
普通股合计：13,835,406,855 99.982747 13,300 0.000096 2,374,100 0.017157
4.议案名称：《关于<2017年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2017年度业
绩公告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,587,525,091 99.999504 300 0.000003 62,100 0.000493
H股 1,248,050,764 99.827549 1,000 0.000080 2,155,000 0.172371
普通股合计：13,835,575,855 99.983969 1,300 0.000009 2,217,100 0.016022
5.议案名称：《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,587,538,991 99.999615 300 0.000002 48,200 0.000383
H股 1,248,050,764 99.827549 1,000 0.000080 2,155,000 0.172371
普通股合计：13,835,589,755 99.984069 1,300 0.000009 2,203,200 0.015922
6.议案名称：《关于<2017年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,587,526,991 99.999519 60,500 0.000481 0 0.000000
H股 1,249,071,764 99.909215 664,000 0.053111 471,000 0.037674
普通股合计：13,836,598,755 99.991361 724,500 0.005235 471,000 0.003404
7.议案名称：《关于<中国中铁股份有限公司2018年至2020年股东回报规划>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,587,525,091 99.999504 300 0.000003 62,100 0.000493
H股 1,249,577,764 99.949688 1,000 0.000080 628,000 0.050232
普通股合计：13,837,102,855 99.995004 1,300 0.000009 690,100 0.004987
8.议案名称：《关于聘用2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,587,538,991 99.999615 300 0.000002 48,200 0.000383
H股 1,245,638,765 99.634621 4,096,999 0.327705 471,000 0.037674
普通股合计：13,833,177,756 99.966638 4,097,299 0.029610 519,200 0.003752
9.议案名称：《关于聘用2018年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,587,538,991 99.999615 300 0.000002 48,200 0.000383
H股 1,249,483,764 99.942170 1,000 0.000080 722,000 0.057750
普通股合计：13,837,022,755 99.994425 1,300 0.000009 770,200 0.005566
10.议案名称：《关于2018年7月至2019年6月对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
