证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2023-023
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,135,880,814
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.5971
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长黄崇胜先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，李贻辉先生因在国外未能参加会议、独立董
事李明贵先生因在外地未能参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，许玉华先生因在国外未能参加会议；
3、董事会秘书高玉兰女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,135,638,314 99.9786 220,500 0.0194 22,000 0.0020
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,135,638,314 99.9786 220,500 0.0194 22,000 0.0020
3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,135,638,314 99.9786 220,500 0.0194 22,000 0.0020
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,135,638,314 99.9786 220,500 0.0194 22,000 0.0020
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,135,660,314 99.9805 220,500 0.0195 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,135,638,314 99.9786 220,500 0.0194 22,000 0.0020
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,135,638,314 99.9786 220,500 0.0194 22,000 0.0020
8、 议案名称：关于公司 2023 年度向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币授
信借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,135,638,314 99.9786 220,500 0.0194 22,000 0.0020
9、 议案名称：关于 2023 年对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,135,636,314 99.9784 222,500 0.0195 22,000 0.0021
10、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担
保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,135,636,314 99.9784 244,500 0.0216 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联
交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,177,328 99.7880 220,500 0.1927 22,000 0.0193
12、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,135,638,314 99.9786 242,500 0.0214 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,135,636,314 99.9784 244,500 0.0216 0 0.0000
14、 议案名称：本次发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,135,636,314 99.9784 244,500 0.0216 0 0.0000
15、 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,135,636,314 99.9784 244,500 0.0216 0 0.0000
16、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,135,636,314 99.9784 244,500 0.0216 0 0.0000
17、 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,135,636,314 99.9784 244,500 0.0216 0 0.0000
18、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,135,636,314 99.9784 244,500 0.0216 0 0.0000
19、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,13
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