601388 沪市 怡球资源

 股票代码：601388              股票简称：怡球资源              编号：2022-046 号

    怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

          关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据公司的实际经营需要， 拟对公司章程部分条款进行修订，具体内容如下：

序号                原公司章程条款                      修改后公司章程条款

            第一百五十七条 （十）公司下属控股子公司在考    第一百五十七条 （十）公司下属控股
        虑其自身发展的基础上实施积极的现金利润分配政策， 子公司在考虑其自身发展的基础上，并结合
        具体的方案如下；                                其注册地所在的法律法规，依法实施积极的
            1、YE CHIU METAL SMELTING SDN BHD（中文译名  现金利润分配政策。

        为怡球金属熔化私人有限公司）：怡球金属熔化私人有

        限公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的

  1

        可供分配利润的百分之二十；

            2、HARMONY GROUP LIMITED（中文译名为和睦集团

        有限公司）、GOLDCITY CORPORATION（中文译名为金城

        有限公司）：每年度实现的可分配净利润全额分配予公

        司，并依据萨摩亚共和国、香港、中国相关法律法规办

        理。

      本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司
 董事会具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变更事宜。

特此公告

                                      怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        二○二二年八月三十日