股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2022-004 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年4月25日以通讯会议方式召开并进行表决。本次董事会会议应出席董事8人,实际出席董事8人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长林胜枝女士主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年年度总经理工作报告的议案》
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年年度合并报表归属
于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 851,656,954.91 元 ， 报 告 期 期 末 未 分 配 利 润
1,667,609,281.85 元。2021 年母公司报表净利润 202,730,911.59 元，报告期期末未分配利润 259,734,794.57 元。
经公司董事会提议，公司 2021 年年度利润分配预案为：以公司 2021 年 12 月
31 日全部已发行股份 2,201,514,386.00 股为基准向公司全体股东每 10 股派发现金
股利 0.8 元（含税），共计 176,121,150.88 元（含税），现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的 20.68%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
独立董事意见：公司董事会提出的 2021 年年度利润分配预案符合《公司章程》
的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。有鉴于此，我们认为公司《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益，并同意提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于公司 2021 年年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于公司 2021 年年度审计委员会履职情况报告的议案》
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八 、审议通过《关于公司 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》
公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度内部控制情
况进行专项审计，并出具专项审计报告。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年年度审计及内部控制审计
工作期间，遵守中国注册会计师审计准则和其他法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。现同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务。
公司独立董事已发表同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年年度审计机构的独立意见。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过《关于公司 2022 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币
授信借款的议案》
经董事会审议，同意公司 2022 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币
授信借款的额度，上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信期限按各银行规定执行。授信期限内授信额度可循环使用。该授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
同意公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司融资金额为准。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过《关于 2022 年对外担保计划的议案》
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《关于公司 2021 年年度日常关联交易情况及 2022 年日常关
联交易预计情况的议案》
董事林胜枝女士、董事黄馨仪女士和董事黄意颖女士作为关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三 、审议通过《关于换届选举第五届董事会董事（不含独立董事）候选人
的议案》
鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司股东怡球（香港）有限公司、智联投资控股有限公司分别提名林胜枝、黄馨仪、黄意颖、刘凯珉、李贻辉为公司第五届董事会董事（不含独立董事）候选人。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议并采取累积投票制方式选举。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四 、审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提名李明贵、张深根、黄俊旺为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的独立董事任职资格须经上海证券交易所审核无异议后提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议并采取累积投票制方式选举。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
独立董事对本议案发表了同意的意见。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、《关于会计政策变更的议案》
独立董事对本议案发表了同意的意见。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十八、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经逐项核对，认为符合向特定对象非公开发行股票的各项资格和条件。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十九、逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、本次发行股票的类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、发行方式和发行时间
本次发行 A 股股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。公司将在获得中
国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为不超过三十五名特定对象，范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等相关规定，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。所有投资者均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、发行价格和定价原则
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