601388 沪市 怡球资源

股票代码：601388              股票简称：怡球资源              编号：2021-034 号
    怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

    第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2021年10月22日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

    公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长林胜枝女士主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于公司对外投资的议案》

    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    三、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

                            怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                                          董事会
                                          二○二一年十月二十三日