证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2019-025
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年05月16日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号公司二楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 923,019,728
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.5722
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次
会议,董事黄意颖女士主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试
行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，董事黄崇胜先生、董事林胜枝女士、董事范
国斯先生、李贻辉先生、董事刘凯珉先生因在国外未能参加会议，独立董事
耿建涛先生、李士龙先生、孙传绪先生因在外地未能参加会议；；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高玉兰女士出席本次会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 922,816,228 99.9779 203,500 0.0221 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 922,816,22899.9779 203,500 0.0221 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 922,816,22899.9779 203,500 0.0221 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 922,068,42899.8969 951,300 0.1031 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 922,816,22899.9779 203,500 0.0221 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 922,816,22899.9779 203,500 0.0221 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2019年度向商业银行申请不超过25亿元人民币授信借
款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 922,816,22899.9779 203,500 0.0221 0 0.0000
8、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 922,773,62899.9733 246,100 0.0267 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
9.01 选举黄崇胜先生为 919,223,330 99.5886 是
第四届董事会董事
9.02 选举林胜枝女士为 922,586,330 99.9530 是
第四届董事会董事
9.03 选举黄意颖女士为 922,586,330 99.9530 是
第四届董事会董事
9.04 选举刘凯珉先生为 922,586,330 99.9530 是
第四届董事会董事
9.05 选举李贻辉先生为 922,586,335 99.9530 是
第四届董事会董事
9.06 选举范国斯先生为 922,586,334 99.9530 是
第四届董事会董事
2、关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举李士龙先生为
10.01 第四届董事会独立 922,025,832 99.8923 是
董事
选举孙传绪先生为
10.02 第四届董事会独立 922,025,835 99.8923 是
董事
选举耿建涛先生为
10.03 第四届董事会独立 922,025,833 99.8923 是
董事
3、关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效是否当选
表决权的比例（%）
选举郭建昇先生为
11.01 公司第四届监事会 922,025,830 99.8923 是
监事
选举许玉华先生为
11.02 公司第四届监事会 922,025,841 99.8923 是
监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上784,514,000 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%121,975,060 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 15,579,368 94.2452 951,300 5.7548 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50万以下普 42,600 17.3100 203,500 82.6900 0 0.0000
通股股东
市值50万
以上普通股 15,536,768 95.407
