证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-021
兴业证券股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 39
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,117,205,836
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.0955
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，杨华辉董事长主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3.公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：兴业证券股份有限公司董事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,116,267,056 99.9699 480,550 0.0154 458,230 0.0147
2.议案名称：兴业证券股份有限公司监事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,116,267,056 99.9699 480,550 0.0154 458,230 0.0147
3.议案名称：《兴业证券股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,116,267,056 99.9699 480,550 0.0154 458,230 0.0147
4.议案名称：兴业证券股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 320,177,679 99.8427 483,650 0.1508 20,740 0.0065
5.议案名称：兴业证券股份有限公司关于 2024 年证券投资规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,116,705,046 99.9839 480,550 0.0154 20,240 0.0007
6.议案名称：兴业证券股份有限公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,116,267,056 99.9699 480,550 0.0154 458,230 0.0147
7.议案名称：兴业证券股份有限公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,116,739,986 99.9851 445,610 0.0143 20,240 0.0006
8.议案名称：兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,114,701,311 99.9197 2,019,795 0.0648 484,730 0.0155
9.议案名称：兴业证券股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,116,736,886 99.9850 448,710 0.0144 20,240 0.0006
10.议案名称：兴业证券股份有限公司 2023 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,116,473,046 99.9765 712,050 0.0228 20,740 0.0007
11.议案名称：兴业证券股份有限公司 2023 年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,116,473,046 99.9765 712,050 0.0228 20,740 0.0007
12.议案名称：兴业证券股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,116,267,056 99.9699 480,550 0.0154 458,230 0.0147
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股 5% 以上 2,404,365,096 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 516,314,071 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1% 以下 196,060,819 99.7629 445,610 0.2267 20,240 0.0104
普通股股东
其中:市值 50
万以下 普通 86,071,285 99.6920 245,610 0.2844 20,240 0.0236
股股东
市值 50 万以
上普通 股股 109,989,534 99.8184 200,000 0.1816 0 0.0000
东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
兴业证券股份有限公司关于
4 预计2024年日常关联交易的 320,177,679 99.8427 483,650 0.1508 20,740 0.0065
议案
7 兴业证券股份有限公司 2023 593,658,219 99.9216 445,610 0.0750 20,240 0.0034
年度利润分配预案
8 兴业证券股份有限公司关于 591,619,544 99.5785 2,019,795 0.3400 484,730 0.0815
续聘审计机构的议案
兴业证券股份有限公司未来
9 三年（2024-2026 年）股东回 593,655,119 99.9211 448,710 0.0755 20,240 0.0034
报规划
兴业证券股份有限公司 2023
10 年度董事绩效考核及薪酬情 593,391,279 99.8767 712,050 0.1198 20,740 0.0035
况专项说明
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 12 项议案均获得通过。议案 9 为特别决议议案，获得
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
议案 4 涉及关联交易，福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新（集团）有限公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立敖菁萍
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
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