证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-019
兴业证券股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,123,510,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 36.1685
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，杨华辉董事长主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事孙铮先生因事请假无法参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：兴业证券股份有限公司董事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,122,603,739 99.9710 197,809 0.0063 708,890 0.0227
2、 议案名称：兴业证券股份有限公司监事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,122,603,739 99.9710 197,809 0.0063 708,890 0.0227
3、 议案名称：《兴业证券股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,122,603,739 99.9710 197,809 0.0063 708,890 0.0227
4、 议案名称：兴业证券股份有限公司关于预计公司 2023 年日常关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 323,429,583 99.9395 177,549 0.0549 18,100 0.0056
5、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,064,480,381 98.1101 58,972,757 1.8880 57,300 0.0019
6、 议案名称：兴业证券股份有限公司关于 2023 年证券投资规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,123,314,789 99.9937 195,649 0.0063 00.0000
7、 议案名称：兴业证券股份有限公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,122,362,139 99.9632 197,809 0.0063 950,490 0.0305
8、 议案名称：兴业证券股份有限公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,123,314,789 99.9937 195,649 0.0063 00.0000
9、 议案名称：兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,071,029,995 98.3198 36,497,629 1.1685 15,982,814 0.5117
10、议案名称：兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公司提供担保的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,020,421,050 96.6996 87,282,483 2.7944 15,806,905 0.5060
11、议案名称：兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,121,419,878 99.9331 1,381,670 0.0442 708,890 0.0227
12、议案名称：兴业证券股份有限公司 2022 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,123,056,184 99.9855 440,254 0.0141 14,000 0.0004
13、议案名称：兴业证券股份有限公司 2022 年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,123,056,184 99.9855 440,254 0.0141 14,000 0.0004
14、议案名称：兴业证券股份有限公司关于监事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,106,487,449 99.4550 16,799,489 0.5378 223,500 0.0072
15、议案名称：兴业证券股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,122,382,399 99.9639 401,049 0.0128 726,990 0.0233
（二）现金分红分段表决情况
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