证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：2022-048
兴业证券股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦
9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,096,288,213
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.8533
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，杨华辉董事长主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》部分
条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,039,884,028 98.1783 56,381,785 1.8209 22,400 0.0008
2、 议案名称：兴业证券股份有限公司 2022 年中期利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,096,226,693 99.9980 52,820 0.0017 8,700 0.0003
3、 议案名称：关于提请授权对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,993,130,524 96.6683 86,099,305 2.7807 17,058,384 0.5510
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上 2,399,290,660 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 490,780,246 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 206,155,787 99.9702 52,820 0.0256 8,700 0.0042
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 97,781,565 99.9371 52,820 0.0540 8,700 0.0089
股东
市值 50 万以 108,374,222 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
2 兴业证券股
份有限公司 578,219,362 99.9894 52,820 0.0091 8,700 0.0015
2022 年中期
利润分配预
案
3 关于提请授
权对子公司 475,123,193 82.1613 86,099,305 14.8888 17,058,384 2.9499
提供担保的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 3 项议案均获得通过。
议案 1 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立 唐敏
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 兴业证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日
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