证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：2021-031
兴业证券股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区温泉公园路 59 号世纪金源大
饭店三层第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,543,130,761
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.9760
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，杨华辉董事长主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：兴业证券股份有限公司董事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,429,263 99.9724 268,398 0.0106 433,100 0.0170
2、 议案名称：兴业证券股份有限公司监事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,375,863 99.9703 268,398 0.0106 486,500 0.0191
3、 议案名称：《兴业证券股份有限公司 2020 年年度报告》 及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,375,863 99.9703 268,398 0.0106 486,500 0.0191
4、 议案名称：兴业证券股份有限公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,251,963 99.9654 392,298 0.0155 486,500 0.0191
5、 议案名称：兴业证券股份有限公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,579,661 99.9783 551,100 0.0217 0 0.0000
6、 议案名称：兴业证券股份有限公司关于 2021 年证券投资规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,914,361 99.9915 155,800 0.0061 60,600 0.0024
7、 议案名称：兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,432,762,847 95.6602 101,056,796 3.9737 9,311,118 0.3661
8、 议案名称：兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,340,261 99.9689 304,000 0.0120 486,500 0.0191
9、 议案名称：兴业证券股份有限公司关于预计公司 2021 年日常关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 606,419,358 99.9643 163,000 0.0269 53,400 0.0088
10、 议案名称：兴业证券股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报
规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,921,561 99.9918 155,800 0.0061 53,400 0.0021
11、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,495,961 99.9750 155,800 0.0061 479,000 0.0189
12、 议案名称：关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,495,961 99.9750 155,800 0.0061 479,000 0.0189
13、 议案名称：兴业证券股份有限公司关于董事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,540,198,954 99.8847 2,878,407 0.1132 53,400 0.0021
14、 议案名称：兴业证券股份有限公司 2020 年度董事绩效考核及薪酬情况专
项说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,542,
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