证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：2019-033
兴业证券股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市湖东路268号兴业证券大厦21楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,764,936,458
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.2882
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，杨
华辉董事长主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，王非先生、孙铮先生、刘红忠先生因公务原
因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人，全体监事出席本次股东大会；
3、董事会秘书郑城美先生出席本次股东大会，部分高级管理人员列席本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《兴业证券股份有限公司董事会2018年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,764,936,458100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《兴业证券股份有限公司监事会2018年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,764,936,458100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《兴业证券股份有限公司2018年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,764,936,458100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《兴业证券股份有限公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,764,936,458100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《兴业证券股份有限公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,764,936,458100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《兴业证券股份有限公司关于2019年证券投资规模的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,764,936,458100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《兴业证券股份有限公司关于境内债务融资规模授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,764,936,458100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《兴业证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,764,936,458100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《兴业证券股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,764,936,458100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《兴业证券股份有限公司关于预计公司2019年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 752,341,541100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《兴业证券股份有限公司关于为兴证（香港）金融控股有限公司
或其全资附属子公司境外债务融资提供担保等增信措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,764,936,458100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 1,891,274,401100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 595,259,968100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 278,402,089100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 69,400100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 278,332,689100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%）票 比例 票 比例
序 数 （%） 数 （%）
号
3 《兴业证券股份有752,341,541100.0000 0 0.0000 0 0.0000
限公司2018年年度
报告》及其摘要
5 《兴业证券股份有752,341,541100.0000 0 0.0000 0 0.0000
限公司2018年度利
润分配预案》
10 《兴业证券股份有752,341,541100.0000
