证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：2018-020
兴业证券股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市湖东路268号兴业证券大厦21楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,887,723,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.1218
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长杨华辉先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书及部分高管列席股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《兴业证券股份有限公司董事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 2,887,441,630 99.9902282,210 0.0098 0 0.0000
2、议案名称：《兴业证券股份有限公司监事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 2,887,441,630 99.9902282,210 0.0098 0 0.0000
3、议案名称：《兴业证券股份有限公司2017年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 2,887,441,890 99.9902281,950 0.0098 0 0.0000
4、议案名称：《兴业证券股份有限公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 2,887,441,630 99.9902282,210 0.0098 0 0.0000
5、议案名称：《兴业证券股份有限公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 2,887,441,890 99.9902281,950 0.0098 0 0.0000
6、议案名称：《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 2,887,440,650 99.9902282,210 0.0098 980 0.0000
7、议案名称：《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 2,887,441,630 99.9902282,210 0.0098 0 0.0000
8、议案名称：《兴业证券股份有限公司关于2018年度证券投资规模的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 2,887,446,430 99.9904277,410 0.0096 0 0.0000
9、议案名称：《兴业证券股份有限公司关于境内债务融资规模授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,887,281,980 99.9847282,210 0.0098159,650 0.0055
10、 议案名称：《兴业证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项
报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 2,887,441,630 99.9902282,210 0.0098 0 0.0000
11、 议案名称：《兴业证券股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回
报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 2,887,441,630 99.9902282,210 0.0098 0 0.0000
12、 议案名称：《兴业证券股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 2,882,383,435 99.81515,339,425 0.1849 980 0.0000
13、 议案名称：《兴业证券股份有限公司关于调整独立董事津贴标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,887,281,980 99.9847282,210 0.0098159,650 0.0055
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例（%）
数
持股5%以上普
通股股东 1,891,274,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 677,026,510 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普
通股股东 319,140,979 99.9117281,950 0.0883 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通股
股东 5,998,537 98.6912 79,550 1.3088 0 0.0000
市值50万以上
普通股股东 313,142,442 99.9354202,400 0.0646 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
