证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2024-023
中原证券股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：洛阳市洛龙区伊水东路与顾龙路交叉口洛阳伊水大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
其中：A 股股东人数 21
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,083,842,005
其中：A 股股东持有股份总数 996,986,444
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 86,855,561
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
23.344151
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 21.473427
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.870724
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长鲁智礼先生主持。会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 8 人，出席 8 人；
3、 公司董事会秘书朱启本先生、香港中央证券登记有限公司计票人员、北
京市君致律师事务所见证律师出席了本次会议。本公司高级管理人员列席了本次 会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 996,208,544 99.921975 777,900 0.078025 0 0.000000
H 股 86,855,561 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,083,064,105 99.928228 777,900 0.071772 0 0.000000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 996,208,544 99.921975 777,900 0.078025 0 0.000000
H 股 86,855,561 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,083,064,105 99.928228 777,900 0.071772 0 0.000000
3、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 996,208,544 99.921975 777,900 0.078025 0 0.000000
H 股 86,855,561 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,083,064,105 99.928228 777,900 0.071772 0 0.000000
4、 议案名称：2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 996,208,544 99.921975 777,900 0.078025 0 0.000000
H 股 86,855,561 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,083,064,105 99.928228 777,900 0.071772 0 0.000000
5、 议案名称：关于选举第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 995,528,844 99.853799 1,457,600 0.146201 0 0.000000
H 股 84,921,561 97.773315 1,934,000 2.226685 0 0.000000
普通股合计： 1,080,450,405 99.687076 3,391,600 0.312924 0 0.000000
6、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 996,208,544 99.921975 777,900 0.078025 0 0.000000
H 股 86,855,561 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,083,064,105 99.928228 777,900 0.071772 0 0.000000
7、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 996,208,544 99.921975 777,900 0.078025 0 0.000000
H 股 86,855,561 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,083,064,105 99.928228 777,900 0.071772 0 0.000000
8、 议案名称：2023 年度董事考核及薪酬情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 996,208,544 99.921975 777,900 0.078025 0 0.000000
H 股 86,855,561 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,083,064,105 99.928228 777,900 0.071772 0 0.000000
9、 议案名称：2023 年度监事考核及薪酬情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 996,208,544 99.921975 777,900 0.078025 0 0.000000
H 股 86,855,561 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,083,064,105 99.928228 777,900 0.071772 0 0.000000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票
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