证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2023-024
中原证券股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
会及 2023 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市迎宾路 1 号，黄河迎宾馆会议中
心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2022 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 41
其中：A 股股东人数 40
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,328,481,162
其中：A 股股东持有股份总数 1,250,561,420
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 77,919,742
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 28.613270
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.935009
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.678261
2023 年第一次 A 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,250,561,420
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.274236
份总数的比例（%）
2023 年第一次 H 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 77,919,741
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
6.518489
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长菅明军先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 9 人，出席 9 人；
3、 公司董事会秘书朱启本、香港中央证券登记有限公司计票人员、河南仟问律师事务所见证律师出席了本次会议。本公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2022 年年度股东大会
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,601,720 99.923258 959,700 0.076742 0 0.000000
H 股 77,919,742 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,327,521,462 99.927760 959,700 0.072240 0 0.000000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,601,720 99.923258 959,700 0.076742 0 0.000000
H 股 77,919,742 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,327,521,462 99.927760 959,700 0.072240 0 0.000000
3、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,601,720 99.923258 959,700 0.076742 0 0.000000
H 股 77,919,742 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,327,521,462 99.927760 959,700 0.072240 0 0.000000
4、 议案名称：2022 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,601,720 99.923258 959,700 0.076742 0 0.000000
H 股 77,919,742 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,327,521,462 99.927760 959,700 0.072240 0 0.000000
5、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,601,720 99.923258 937,600 0.074975 22,100 0.001767
H 股 77,919,742 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,327,521,462 99.927760 937,600 0.070576 22,100 0.001664
6、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,601,720 99.923258 959,700 0.076742 0 0.000000
H 股 77,919,742 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,327,521,462 99.927760 959,700 0.072240 0 0.000000
7、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,601,720 99.923258 959,700 0.076742 0 0.000000
H 股 76,369,742 98.010774 1,550,000 1.989226 0 0.000000
普通股合计： 1,325,971,462 99.811085 2,509,700 0.188915 0 0.000000
8、 议案名称：2022 年度董事考核及薪酬情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,249,525,420 99.917157 1,036,000 0.082843 0 0.000000
H 股 77,919,742 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,327,445,162 99.922016 1,036,000 0.077984 0 0.000000
9、 议案名称：2022 年度监事考核及薪酬情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数
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