证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2020-048
中原证券股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东
会及 2020 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市迎宾路 1 号，黄河迎宾馆会议
中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
2019 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 11
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,857,210,894
其中：A 股股东持有股份总数 1,674,200,933
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 183,009,961
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
48.001472
比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.271397
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.730075
2020 年第一次 A 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,674,200,933
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 62.617248
比例（%）
2020 年第一次 H 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,009,961
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 15.309965
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长菅明军先生主持。会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事张笑齐先生、陆正心先生及袁志伟
先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 5 人，监事曹宗远先生、张宪胜先生、谢俊生
先生及张华敏先生因公未能出席本次会议；
3、本公司董事会秘书朱启本、香港中央证券登记有限公司计票人员、北京
市君致律师事务所见证律师出席了本次会议。本公司高级管理人员列席了本次会
议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2019 年年度股东大会
1、议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,674,197,933 99.999821 3,000 0.000179 0 0.000000
H 股 183,009,961 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,857,207,894 99.999838 3,000 0.000162 0 0.000000
2、议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,674,197,933 99.999821 3,000 0.000179 0 0.000000
H 股 183,009,961 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,857,207,894 99.999838 3,000 0.000162 0 0.000000
3、议案名称：2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,674,197,933 99.999821 3,000 0.000179 0 0.000000
H 股 183,009,961 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,857,207,894 99.999838 3,000 0.000162 0 0.000000
4、议案名称：2019 年下半年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,674,197,933 99.999821 3,000 0.000179 0 0.000000
H 股 183,009,961 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,857,207,894 99.999838 3,000 0.000162 0 0.000000
5、议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,674,197,933 99.999821 3,000 0.000179 0 0.000000
H 股 183,009,961 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,857,207,894 99.999838 3,000 0.000162 0 0.000000
6、议案名称：关于在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表 并聘请 2020 年度审计机构的议案
6.01 议案名称：在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,674,197,933 99.999821 3,000 0.000179 0 0.000000
H 股 183,009,961 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,857,207,894 99.999838 3,000 0.000162 0 0.000000
6.02 议案名称：聘请 2020 年度审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,674,197,933 99.999821 3,000 0.000179 0 0.000000
H 股 183,009,961 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,857,207,894 99.999838 3,000 0.000162 0 0.000000
7、议案名称：2019 年度董事考核及薪酬情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,674,197,933 99.999821 3,000 0.000179 0 0.000000
H 股 183,009,961 100.000000 0 0.000000
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