证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2019-041
中原证券股份有限公司
2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东
会及2019年第一次H股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月11日
(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市迎宾路1号，黄河迎宾馆会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2018年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A股股东人数 12
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,198,960,666
其中：A股股东持有股份总数 1,749,139,848
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 449,820,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 56.834337
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 45.208268
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.626069
2019年第一次A股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,749,139,848
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 65.420059
2019年第一次H股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 499,820,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 41.813238
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长常军胜先生主持，董事长菅明
军先生因公未能出席本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事长菅明军先生、董事王立新先生、张笑齐先生、陆正心先生及于绪刚先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事9人，出席7人，监事曹宗远先生、张宪胜先生因公未能出席本次会议；
3、本公司董事会秘书朱启本、香港中央证券登记有限公司计票人员、北京市君致律师事务所见证律师出席了本次会议。本公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
2018年年度股东大会
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,749,139,848 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 449,820,818 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,198,960,666 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,749,139,848 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 449,820,818 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,198,960,666 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
3、议案名称：2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,749,139,848 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 449,820,818 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,198,960,666 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
4、议案名称：2018年下半年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,749,139,848 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 449,820,818 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,198,960,666 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
5、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,749,139,848 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 449,820,818 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,198,960,666 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
6、议案名称：关于续聘2019年度境内、境外审计机构的议案
6.01议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司境内审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,749,139,848 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 449,820,818 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,198,960,666 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
6.02议案名称：续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司境外审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,749,139,848 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 449,820,818 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,198,960,666 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
7、议案名称：2018年度董事考核及薪酬情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,749,139,848 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 449,820,818 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,198,960,666 100.000000 0 0.000000
