证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2018-034
中原证券股份有限公司
2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东
会及2018年第一次H股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市金水区农业路41号，天地粤海酒店。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2017年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 21
其中：A股股东人数 20
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,071,378,624
其中：A股股东持有股份总数 1,883,568,200
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 187,810,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.790996
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 48.004474
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.786522
2018年第一次A股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,883,568,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.447851
2018年第一次H股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 187,810,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 15.024485
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长菅明军先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席5人，董事王立新、张强、张笑齐、苑德军、
于绪刚因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席5人，监事谢俊生、项思英因公未能出席本次
会议；
3、本公司董事会秘书朱启本先生、香港中央证券登记有限公司计票人员、北京市君致律师事务所见证律师出席了本次会议。本公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2017年年度股东大会
1、议案名称：关于选举常军胜先生为第五届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,883,564,000 99.999777 0 0.000000 4,200 0.000223
H股 187,744,424 99.964858 66,000 0.035142 0 0.000000
普通股 2,071,308,424 99.996611 66,000 0.003186 4,200 0.000203
合计：
2、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,883,568,200 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 187,810,424 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,071,378,624 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
计：
3、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,883,568,200 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 187,810,424 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,071,378,624 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
计：
4、议案名称：2017年下半年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,883,564,000 99.999777 4,200 0.000223 0 0.000000
H股 187,810,424 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,071,374,424 99.999797 4,200 0.000203 0 0.000000
计：
5、议案名称：2017年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,883,568,200 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 187,810,424 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,071,378,624 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
计：
6、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,883,568,200 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 187,810,424 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,071,378,624 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
计：
7、议案名称：关于续聘2018年度境内、境外审计机构的议案
7.01续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司境内审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,883,568,200 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 187,769,424 99.978169 41,000 0.021831 0 0.000000
普通股合 2,071,337,624 99.998021 41,000 0.001979 0 0.000000
计：
7.02议案名称：续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司境外审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例（%）
数
A股 1,883,568,200 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 184,372,462 98.169451 3,437,962 1.830
