601369 沪市 陕鼓动力

证券代码：601369          证券简称：陕鼓动力            公告编号：临 2024-035
            西安陕鼓动力股份有限公司

        第八届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于
2024 年6 月 18 日在西安市高新区沣惠南路 8号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件形式和书面形式
发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方
式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，形成如下决议：

    一、审议通过并同意向股东大会提交《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

  根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，同意提名李宏安先生、陈党民先生、王建轩先生、刘海军先生、周根标先生、宁旻先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。议案已经公司提名委员会审议通过。

  表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

  具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2024-036）。

    二、审议通过并同意向股东大会提交《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
  经董事会提名委员会审查，同意提名杨芳女士、王喆先生、徐光华先生为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。议案已经公司提名委员会审议通过。

  表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

  具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2024-036）。

    三、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

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  具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（临 2024-037）。

  表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

    特此公告。

                                        西安陕鼓动力股份有限公司董事会

                                          二〇二四年六月十九日

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