601369 沪市 陕鼓动力

 证券代码：601369            证券简称：陕鼓动力      公告编号：临 2024-038

            西安陕鼓动力股份有限公司

        第八届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议于 2024
年 6 月 18 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场方式召开。会议通
知和会议资料已于 2024 年 6 月 13 日以书面方式发给全体监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席罗克军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的
议案》，并同意将议案提交股东大会审议。

  根据公司股东推荐，同意提名李毅生、罗克军为第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2024-036）。

    特此公告。

                                              西安陕鼓动力股份有限公司监事会
                                                  二〇二四年六月十九日

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