601369 沪市 陕鼓动力

 证券代码：601369          证券简称：陕鼓动力          公告编号：临 2024-034
            西安陕鼓动力股份有限公司

    关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及第八届监事会的
任期将于 2024 年 6 月 15 日到期。鉴于公司第九届董事会董事候选人及第九届监事会监
事候选人的推荐工作尚未完全完成，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。
  在换届选举完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

  公司第八届董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                              西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                                          二〇二四年六月一日
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