证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2020-029
西安陕鼓动力股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,125,946,494
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.1020
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长李宏安先生担任主持人。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事牛东儒、宁旻因公务未能出席会议、
独立董事李树华、王喆以视频方式参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书柴进出席会议；公司总经理陈党民、副总经理李付俊、财务
总监赵甲文列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,125,720,394 99.9799 226,100 0.0201 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2019 年年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,125,723,094 99.9801 223,400 0.0199 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,125,457,294 99.9565 489,200 0.0435 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,125,475,494 99.9581 471,000 0.0419 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2020 年资产投资项目计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,125,723,094 99.9801 223,400 0.0199 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务预算完成情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,125,720,394 99.9799 226,100 0.0201 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务预算草案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,125,696,794 99.9778 249,700 0.0222 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 62,390,271 99.6013 249,700 0.3987 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,125,702,194 99.9783 244,300 0.0217 0 0
10、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,125,699,494 99.9780 247,000 0.0220 0 0
11、议案名称：《关于公司 2020 年度购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
票数 （%） （%）
A 股 1,125,480,894 99.9586 465,600 0.0414 0 0
12、议案名称：《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A 股 1,125,696,794 99.9778 249,700 0.0222 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股 1,063,306,523 100.0000 0 0 0 0
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 59,000,000 100.0000 0 0 0 0
持股 1%以
下 普 通 股
股东 3,150,771 86.5603 489,200 13.4397 0 0
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 1,428,526 93.2016 104,200 6.7984 0 0
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 1,722,245 81.7296 385,000 18.2704 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
号 （%） （%）
3 《关于公司2019年
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