证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2020-015
西安陕鼓动力股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于
2020 年 4 月 8 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合视频通讯
方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2020 年 3 月 28 日以电子邮件形式和书面形式
发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，其中董事李付俊先生因工作原因不能出席现场会议，委托董事陈党民先生代为出席并行使表决权，董事宁旻先生因工作原因不能出席现场会议，委托董事陈党民先生代为出席并行使表决权，董事李树华先生、王喆先生因疫情影响以视频通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
一、审议并通过了《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
二、审议并通过了《关于公司 2019 年年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
三、审议并通过了《关于公司 2019 年年度报告的议案》
公司 2019 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
四、审议并通过了《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司 2019 年年度利润分配预案的公告》（临 2020－016）。
全体独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
五、审议并通过了《关于公司 2020 年度投资者关系管理工作计划的议案》
公司 2020 年度投资者关系管理工作计划全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
六、审议并通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
公司 2019 年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
七、审议并通过了《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
全体独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
八、审议并通过了《关于公司 2020 年资产投资项目计划的议案》
为贯彻企业发展战略，加快向分布式能源市场转型，落实新时期企业发展总路径，加强核心竞争力，强化技术研发力度，加快技术体系建设，公司以市场需求和市场策划为导向，本着推进分布式能源市场开拓和信息化智能化业务发展的原则和目标，公司制定了 2020 年度资产投资计划。
序 公司名称 主要投资内容 数量 计划投资金额（万元）
号
科技研发 110 7925.15
1 西安陕鼓动力股份有限公司 智能化 13 417.60
核心制造 28 4053.62
小计 151 12396.37
科技研发 7 216.00
西安陕鼓工程技术分公司公
2 智能化 17 410.40
司
核心制造 0 0.00
小计 24 626.40
科技研发 4 65.99
3 西安陕鼓通风设备有限公司 智能化 0 0.00
核心制造 14 134.40
小计 18 200.39
科技研发 23 1698.00
4 陕西秦风气体股份有限公司 智能化 12 244.32
核心制造 64 5258.35
小计 99 7200.67
总计 292 20423.83
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
九、审议并通过了《关于公司 2019 年年度社会责任报告的议案》
公司 2019 年企业社会责任报告全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
十、审议并通过了《关于公司 2019 年度财务预算完成情况的议案》
2019 年主要预算指标完成情况
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指标 2019 年 2019 年 预算完成率
预算目标 实际完成 （%）
营业收入（万元） 619,777 730,397 117.85%
净利润（万元） 46,039 67,131 145.81%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 41,509 60,314 145.30%
基本每股收益（元） 0.2475 0.3625 146.46%
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
十一、审议并通过了《关于公司 2020 年度财务预算草案的议案》
2020 年主要预算目标
指标 2020 年预算
营业收入（万元） 766,000
净利润（万元） 68,473
归属于母公司所有者的净利润（万元） 61,058
基本每股收益（元） 0.3670
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
十二、审议并通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司2020年度日常关联交易的公告》（临 2020－017）。
全体独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 6 票，占表决董事的 100%；反对 0 票，占表决董事的 0%；弃权 0
票，占表决董事的 0%。
此议案关联董事李宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。
十三、审议并通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
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十四、审议并通过了《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专
项说明的议案》
按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号），及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号 上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2019 年非经营性资金占用及其他关联资金往来进行了专项审计，现将审计结果报告如下：
1、公司与大股东及其附属
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